Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
23/11/2017
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 1736
 
Tel2103813942
Fax2103813942
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΪΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Του Γιώργου Δουράκη
Διαπραγμάτευση ή παραλογισμός. Του Κώστα Βεργόπουλου Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Paris VIII
Εὐάγγελος Λεμπέσης - Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ
Ο Γερμανός οικονομολόγος Κλέμενς Φουστ μιλάει στη HuffPost για τις δύο επιλογές της Ευρώπης, το ρίσκο τους για το ευρώ και την ΕΕ
Ο Κώστας Βεργόπουλος στο Tvxs.gr: Τα «δύο πρόσωπα» του Εμανουέλ Μακρόν
Η επενδυτική στρατηγική: Πέρα από το μικρό, το μέτριο και το συνηθισμένο!* Του Δημήτρη Μάρδα

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Μελανσόν: Προσοχή! Εγώ δεν είμαι Τσίπρας 
«Οι Έλληνες τιτιβίζουν για τους αναστεναγμούς της Deutsche Bank». Το BBC για τα ελληνικά tweets για την DB 
Βλαντιμίρ Πούτιν είπε για τους Τούρκους..........  

Περισσότερα...

λάλησαν...

Αδωνις Γεωργιάδης: «Την αληθινή αντίσταση στη χούντα την έκανε μόνο ο βασιλιάς»  
Τζαβάρας: Δημοψήφισμα για απόσχιση της Ηλείας από την Δυτική Ελλάδα 
Σόιμπλε: Κάποια μέρα θα μου στήσουν μνημείο στην Ελλάδα  

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Έρχονται «καμπάνες» για παραβιάσεις των capital controls

�������� 
 

Ημερομηνία: 10/11/2017 10:45:11 πμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Έρχονται «καμπάνες» για παραβιάσεις των capital controls.

 

Έρχονται «καμπάνες» για παραβιάσεις των capital controls

Μεγάλα πρόστιμα, αλλά και σοβαρές κυρώσεις για υποθέσεις παραβίασης των capital controls δρομολογούν οι εποπτικές αρχές με τον κεντρικό ρόλο στην απόδοση των ευθυνών να τον έχει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αν και οι παραβιάσεις των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων δεν λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα, ωστόσο είναι αρκετές. Η Δικαιοσύνη είχε εξαρχής ασχοληθεί με κάποιες εξ αυτών με τον Εισαγγελέα Εφετών Γιώργο Γεράκη να διενεργεί ήδη από τον Αύγουστο του 2015 προκαταρκτική έρευνα για το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Την τελευταία διετία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Οικονομική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ απεκάλυψαν δεκάδες υποθέσεις επιχειρήσεων που διέθεταν στην εγχώρια αγορά POS που εκκαθάριζαν τις συναλλαγές εκτός Ελλάδας. Πιο απλά χρέωναν κάρτες ελληνικών τραπεζών, αλλά έστελναν τα χρήματα αυτά σε ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ΑΑΔΕ έχει επιβάλει πρόστιμα για φοροδιαφυγή στις περισσότερες εξ αυτών των περιπτώσεων.

4189752 1
Πηγή: EUROKIΝΙSSI

Μόλις προσφάτως αποκαλύφθηκε από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος υπόθεση μεγάλης παραβίασης των capital controls στην οποία μάλιστα υπάρχει ανάμιξη και τραπεζικών στελεχών. Το πόρισμα για την υπόθεση αυτή έχει σταλεί ήδη στον εισαγγελέα, ενώ η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της κεντρικής τράπεζας έχει αναλάβει το έργο της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος.

Αυστηρές κυρώσεις

 

Να σημειωθεί πως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄84, 18.7.2015) με την οποία επιβλήθηκαν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί τον Ιούλιο του 2015, προβλέπει εξαιρετικά αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τα capital controls.

Συγκεκριμένα προβλέπει πως όποιος παραβαίνει το νόμο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, με χρηματική ποινή έως 1/10 του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής, ενώ και το πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου έγινε η παραβίαση των περιορισμών υποχρεούται να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.

Να τονιστεί πως η ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει πως η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των τραπεζών και να επιβάλλει σε αυτές για κάθε παράβαση πρόστιμο ύψους έως 1/10 του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής.

Στην περίπτωση που προαναφέρθηκε η παραβίαση των capital controls ξεπερνούσε τα 170 εκατ. ευρώ, ήτοι το πρόστιμο θα μπορούσε να διαμορφωθεί έως τα 17 εκατ. ευρώ.

Οι συναρμόδιες αρχές

 

Αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι η μόνη αρμόδια για το θέμα. Ειδική αρμοδιότητα έχει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων από αυτή ιδρυμάτων και φορέων και να επιβάλει όπου απαιτείται τις σχετικές κυρώσεις. Ομοίως, θα πρέπει να βεβαιώνει πως οι υποθέσεις θα γίνονται γνωστές στο επενδυτικό κοινό, ειδικά όταν επιβάλλονται από τις Αρχές μεγάλα πρόστιμα στις εποπτευόμενες εταιρείες.

Ειδικό ρόλο στην παρακολούθηση όλων των ελέγχων έχει η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών οι επικεφαλής της οποία μετέχουν στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αν και η Επιτροπή αυτή έχει λειτουργήσει υποδειγματικά τα τελευταία δύο χρόνια, οι πρόσφατες αποκαλύψεις της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος κατέδειξαν πως ο έλεγχος της Επιτροπής δεν αρκεί για να σταματήσει έκνομες συμπεριφορές.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι προαναφερόμενες υποθέσεις έχουν φορτώσει με πολύ δουλειά τα εισαγγελικά γραφεία, τα οποία στη βάση των πορισμάτων που λαμβάνουν διεξάγουν τους δικούς τους ανεξάρτητους ελέγχους για τα κακώς κείμενα.

www.cnn.gr

 

  Σχολιασμός Θέματος «Έρχονται «καμπάνες» για παραβιάσεις των capital controls»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

 
 

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου το 2018

 22/11/2017 
 

Financial Times: Υπό διερεύνηση ο Γ. Στουρνάρας για διαρροή

 20/11/2017 
 

Καταιγίδα σημειωμάτων ελέγχου από την Εφορία

 20/11/2017 
 

ΣτΕ: Παραγράφονται χιλιάδες ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις

 16/11/2017 
 

Εισαγγελική παραγγελία για έρευνα τραπεζικών δανείων… 7,7 δισ. ευρώ!

 15/11/2017 
 

Νέα χαλάρωση των Capital Controls

 15/11/2017 
 

Δίχτυα σε επίδοξους φοροφυγάδες ρίχνει η ΑΑΔΕ

 13/11/2017 
 

Χαμηλές επιδόσεις στην πάταξη της φοροδιαφυγής

 13/11/2017 
 

Έρχονται «καμπάνες» για παραβιάσεις των capital controls

 10/11/2017 
 

Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται σε 53 ημέρες

 8/11/2017 
 

Πρόστιμο για τα αδήλωτα ακίνητα στο Airbnb

 6/11/2017 
 

Οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν αύριο το θέμα των Paradise Papers και την κατάρτιση ενός καταλόγου με τους παγκόσμιους φορολογικούς παράδεισους

 6/11/2017 
 

Στη σέντρα βγάζει το ΥΠΟΙΚ φοροφυγάδες «νέας γενιάς»(1 σχόλιo/α)

 6/11/2017 
 

«Φωτιά» για τις λαϊκές γειτονιές οι νέες αντικειμενικές αξίες

 2/11/2017 
 

Αφιλόξενη χώρα η Ελλάδα για τις επενδύσεις

 1/11/2017 
 

Στα σκαριά το «νέο TAXIS» - Τι αλλάζει Νέα web services και ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων (1 σχόλιo/α)

 1/11/2017 
 

Αυστηρή προθεσμία 30 ημερών για τις μεταβολές στο Ε9

 31/10/2017 
 

«Προ των πυλών» ρύθμιση χρεών σε Εφορία - Ταμεία

 30/10/2017 
 

Συνέδριο για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

 30/10/2017 
 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις σχετικά με την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017

 27/10/2017 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Το αβέβαιο μέλλον του Οικονομολογικού Επαγγέλματος.Του Αλεβιζάκη Παναγιώτη , Μέλος της ΚΔ του ΟΕΕ Εκπ/πος της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας 
ΠΟΛ. 1134 , Μια ΠΟΛ που θα συζητηθεί αφορά θέματα ΦΠΑ 
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν. Μαγνησίας για την επίθεση με απειλές και πυροβολισμούς σε βάρος συναδέλφων από ελεγχόμενο επαγγελματία στην Αγριά Βόλου 
Χαρακτηριστικά Μελέτης Βιωσιμότητας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 
Αίτημα της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε κ. Γεώργιο Πιτσιλή με θέμα την δυνατότητα τρ/σης δηλώσεων που υποβλήθηκαν με τον Ν. 4446 
Ποιές κατηγορίες επαγγελμάτων υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την επιστροφή ΦΠΑ χωρίς έλεγχο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων 
Εγχειρίδιο ΑΑΔΕ Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Μαΐου 2017 
Αίτημα Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε. 23-05-2017 προς κ. Τσακαλώτο, κα Παπανάτσιου και κ. Πιτσιλή για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών - άρθρου 57 Ν. 4446/2016 
ΑΙΤΗΜΑ Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε. 24.03.2017 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ & ΕΕ 
Δυστυχώς δεν έχουμε τις Οικονομικές Επιδόσεις της Νότιας Κορέας.Αρθρο Γνώμης του Οικονομολόγου-Φοροτεχνικού Γεωργίου Βασιλάκη 

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Μήπως κάποιος από την βουλή πρέπει να αρχίσει να φωνάζει ότι ..... 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  
Ιωάννης Μαραγκός :Consistency and Viability of Capitalist Economy Systems 

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα