Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
19/11/2018
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 6592
 
Tel2103813942
Fax2103813942
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Ζίγκριντ Σκαρπέλη-Σπερκ: «Αυτοί οι άνθρωποι έκλεβαν αλλά δεν γινόταν τίποτε»
Τζόζεφ Στίγκλιτς , «Η αύξηση του ελάχιστου μισθού δεν βλάπτει την απασχόληση»
Μοχέντ Αλτράντ : Ο ορφανός Βεδουίνος που έγινε δισεκατομμυριούχος
Οι «σκληροί» ηγέτες . Tου Serge Halimi Διευθυντής της "Le Monde diplomatique"
Η κατάρρευση της Lehman Brothers , Σαν να μην πέρασε μια μέρα...
Οι 14 στιγμές που θυμόμαστε από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904 , Έλληνας συγγραφέας
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ρήγας Φεραίος πρόδρομος και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Γιάννη Αντωνιάδη προς την κυβέρνηση να βυθίσει τα πλοία της Τουρκίας «Πορθητής» και «Μπαρμπαρός»
O κ. Μάκης Βορίδης είπε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται...
Ο Βαυαρός επικεφαλής του CSU , Χορστ Ζεεχόφερ υποστήριξε είπε για την Ελλάδα. 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Σκανδιναβικό... πλυντήριο

�������� 
 

Ημερομηνία: 19/10/2018 1:52:14 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Σκανδιναβικό... πλυντήριο

Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύονται οι καθ’ όλα αξιοπρεπείς τράπεζες των σκανδιναβικών χωρών.

Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του σκανδάλου της Danske Bank -της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας η οποία μέσω θυγατρικής στη Λετονία προέβη, στη διάρκεια επτά ετών, στο μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος της ιστορίας (200 δισ. ευρώ)-, χθες νέες κατηγορίες είδαν το φως της δημοσιότητας για τη Nordea.

Η μεγαλύτερη τράπεζα των σκανδιναβικών χωρών κατηγορείται από το επενδυτικό fund Hermitage Capital Management για ξέπλυμα 175 εκατομμυρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του εν λόγω fund, Μπιλ Μπράουντερ, κατέθεσε χθες σχετική καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας.

Η καταγγελία συνοδεύεται από σειρά ντοκουμέντων και συνδέεται με τις αποκαλύψεις του Ρώσου φοροτεχνικού και λογιστή του Hermitage, Σεργκέι Μαγκνίτσκι, για μια τεράστια κομπίνα υπεξαίρεσης κρατικού χρήματος από Ρώσους αξιωματούχους την προηγούμενη δεκαετία.

Ο Μαγκνίτσκι κλείστηκε το 2008 σε φυλακή της Μόσχας, κατηγορούμενος για συνωμοσία, και πέθανε ύστερα από έναν χρόνο σε αυτήν, υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες. Το 2013, η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) έφερε στην επιφάνεια ντοκουμέντα για εταιρείες και τραστ που είχαν δημιουργηθεί από δύο υπεράκτιες εταιρείες.

Σε αυτά υπήρχαν πληροφορίες για τουλάχιστον 23 εταιρείες, οι οποίες συνδέονταν με μια φορολογική απάτη ύψους 230 εκατ. δολαρίων στη Ρωσία. Την υπόθεση αυτή ερευνούσε ο Μαγκνίτσκι πριν φυλακιστεί.

Η έρευνα της ICIJ αποκάλυψε ότι ο σύζυγος μιας εκ των αξιωματούχων της ρωσικής εφορίας είχε καταθέσει εκατομμύρια σε έναν ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από μια εκ των παραπάνω δύο υπεράκτιων εταιρειών.

Ο Μπράουντερ δήλωσε χθες στο CNBC ότι οι νέες πληροφορίες και στοιχεία που αναδύθηκαν από τις έρευνες για ξέπλυμα χρήματος σε Λιθουανία και Γαλλία υποδεικνύουν ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων που σχετίζονται με την υπόθεση Μαγκνίτσκι και πραγματοποιήθηκαν μέσω της Nordea.

Η σκανδιναβική τράπεζα δήλωσε ότι είναι ενήμερη για τα εν λόγω στοιχεία και ότι συνεργάζεται με τις αρχές. Ας σημειωθεί ότι, το 2015, η εποπτική Αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα της Σουηδίας είχε επιβάλει πρόστιμο 50 εκατ. σουηδικών κορονών (5,62 εκατ. δολάρια) στη Nordea για παραβίαση των κανονισμών που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ηταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που είχε επιβληθεί έως τότε σε τράπεζα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου.

www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «Σκανδιναβικό... πλυντήριο»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Η συνταγή για να πληρώσουν φόρους οι τεχνολογικοί γίγαντες

 19/11/2018 
 

Σε πτώση ο μαύρος χρυσός

 16/11/2018 
 

Δικαστήριο ΕΕ: Ο κανονισμός «Βρυξέλλες Ια» δεν έχει εφαρμογή για αγωγές στην περίπτωση των ομολόγων του PSI

 15/11/2018 
 

Οι Έλληνες φτωχοί ενός κατώτερου Θεού - Στοιχεία Eurostat

 12/11/2018 
 

Η βόμβα του αμερικανικού χρέους και ο κίνδυνος έκρηξης

 10/11/2018 
 

«Φωτιές» ανάβουν στην Ιταλία οι προβλέψεις της Κομισιόν

 9/11/2018 
 

ΤΑΖ για την Ελλάδα: Χρέη προπαππούδων στις πλάτες των δισέγγονων

 9/11/2018 
 

Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για τη Βιοοικονομία: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ

 8/11/2018 
 

Το νέο αεροδρόμιο του Βερολίνου καταρρίπτει την «αποτελεσματικότητα» των Γερμανών

 8/11/2018 
 

Ποιος έφαγε τα λεφτά του Καντάφι;

 7/11/2018 
 

Στοιχεία - σοκ: Η λιτότητα ρημάζει τον ελληνικό λαό, που μαστίζεται από φτώχεια

 7/11/2018 
 

FAZ: Σκληρά μέτρα για δάνειο από τον ESM ζητούν 10 χώρες

 5/11/2018 
 

Παγκόσμια κινητοποίηση: Η ειρηνική αλλά εκκωφαντική διαμαρτυρία των υπαλλήλων της Google

 2/11/2018 
 

FT: Έρευνα ορκωτών λογιστών για απάτη 200 εκατ. δολαριών στην Aegean του Δ. Μελισσανίδη.

 2/11/2018 
 

Τα «τζάκια» βασιλεύουν στις ΗΠΑ

 1/11/2018 
 

Δέκα χρόνια Bitcoin: Τεχνολογική επανάσταση ή η απάτη του αιώνα;

 1/11/2018 
 

UBS: Οι πλούσιοι, πλουσιότεροι κατά 20% το 2017

 31/10/2018 
 

ΕΚΤ: Γεωπολιτικές αβεβαιότητες και «κόκκινα» δάνεια οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τις τράπεζες

 30/10/2018 
 

Τέλος η Μέρκελ από το CDU - Οι υποψήφιοι διάδοχοι

 29/10/2018 
 

Θετικά είδε το EuroWorking τη μη περικοπή συντάξεων

 26/10/2018 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Με θέμα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
Η φορολογία είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζετε από όλους . Του Χρόνη Ισαακίδη Πρόεδρου του ΠΤ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας
Στην αύξηση των συνδρομών στο ΟΕΕ η Α.ΚΙ.Ο.Ε είναι αντίθετη
Παράταση υποβολής εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων 
Κομματικός ή Επιστημονικός φορέας το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ; Tου Αλεβιζάκης Παναγιώτης Μέλος της Κ.Δ. του ΟΕΕ Εκ/πος της Α.ΚΙ.Ο.Ε. 
Άρθρο Γνώμης του Γεωργίου Βασιλάκη Οικονομολόγου-Φοροτεχνικού Θέμα Η κρίση των ηθικών αξιών στην σύγχρονη Ελλάδα είναι αίτιο η αποτέλεσμα της κατάστασης ; 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία το Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών
ΠΟΛ. 1210 / 07-11-2018 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων
ΠΟΛ. 1212 /13-11-2018 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019
Ποιους και πότε συμφέρει ακόμη η πρόωρη συνταξιοδότηση
ΠΟΛ. 1029/12/11/2018 Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών
ΠΟΛ. 1211 /08-11-2018 Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού ...

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  
Ιωάννης Μαραγκός :Consistency and Viability of Capitalist Economy Systems 

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα