Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
19/4/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 13508
 
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Η Ευρώπη σε θανάσιμο κίνδυνο.The Guardian, El Pais, Le Monde, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Der Tagesspiegel, Irish Times, Εφημερίδα των Συντακτών
Απάντηση Ντανιέλ Νουί σε Νίκο Χουντή για τα σκανδαλώδη δάνεια σε τραπεζικά στελέχη
Νίκος Μπελογιάννης 1915-1952: Τον φοβούνταν ακόμα και νεκρό...
O Τραμπ απέναντι στη "σοσιαλιστική απειλή". Tου Paul Krugman (*)
ΙΣΟΒΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ; Ο οικονομικός παραλογισμός του συνταγματικού κλειδώματος της πολιτικής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.Tου Γιώργoυ Δουράκη Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Κρύβονταν 35 χρόνια σε σπηλιές για να μην υπογράψουν δήλωση μετανοίας. Έτρωγαν σαύρες και σκορπιούς. Οι δύο αντάρτες της Κρήτης, που έζησαν τον εμφύλιο έως ......

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Ανδρέας Παπανδρέου πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ....
Για τον Ανδρέα Λοβέρδο και την υπόθεση Novartis ειπε ο κ. Λαζόπουλος
Ο στρατιώτης που αρνήθηκε να πυροβολήσει τον φίλο του 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Ντροπή για το χυδαίο σεξιστικό ανέκδοτο του Μπέου την Ημέρα της Γυναίκας  
Ο μισογύνης πρόεδρος Ντουτέρτε «ξαναχτύπησε» 
Δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργιου Βλάχου για την υπόθεση της καταδίκης του Νίκου Γεωργιάδη  

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Σκανδιναβικό... πλυντήριο

�������� 
 

Ημερομηνία: 19/10/2018 1:52:14 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Σκανδιναβικό... πλυντήριο

Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύονται οι καθ’ όλα αξιοπρεπείς τράπεζες των σκανδιναβικών χωρών.

Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του σκανδάλου της Danske Bank -της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας η οποία μέσω θυγατρικής στη Λετονία προέβη, στη διάρκεια επτά ετών, στο μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος της ιστορίας (200 δισ. ευρώ)-, χθες νέες κατηγορίες είδαν το φως της δημοσιότητας για τη Nordea.

Η μεγαλύτερη τράπεζα των σκανδιναβικών χωρών κατηγορείται από το επενδυτικό fund Hermitage Capital Management για ξέπλυμα 175 εκατομμυρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του εν λόγω fund, Μπιλ Μπράουντερ, κατέθεσε χθες σχετική καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας.

Η καταγγελία συνοδεύεται από σειρά ντοκουμέντων και συνδέεται με τις αποκαλύψεις του Ρώσου φοροτεχνικού και λογιστή του Hermitage, Σεργκέι Μαγκνίτσκι, για μια τεράστια κομπίνα υπεξαίρεσης κρατικού χρήματος από Ρώσους αξιωματούχους την προηγούμενη δεκαετία.

Ο Μαγκνίτσκι κλείστηκε το 2008 σε φυλακή της Μόσχας, κατηγορούμενος για συνωμοσία, και πέθανε ύστερα από έναν χρόνο σε αυτήν, υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες. Το 2013, η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) έφερε στην επιφάνεια ντοκουμέντα για εταιρείες και τραστ που είχαν δημιουργηθεί από δύο υπεράκτιες εταιρείες.

Σε αυτά υπήρχαν πληροφορίες για τουλάχιστον 23 εταιρείες, οι οποίες συνδέονταν με μια φορολογική απάτη ύψους 230 εκατ. δολαρίων στη Ρωσία. Την υπόθεση αυτή ερευνούσε ο Μαγκνίτσκι πριν φυλακιστεί.

Η έρευνα της ICIJ αποκάλυψε ότι ο σύζυγος μιας εκ των αξιωματούχων της ρωσικής εφορίας είχε καταθέσει εκατομμύρια σε έναν ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από μια εκ των παραπάνω δύο υπεράκτιων εταιρειών.

Ο Μπράουντερ δήλωσε χθες στο CNBC ότι οι νέες πληροφορίες και στοιχεία που αναδύθηκαν από τις έρευνες για ξέπλυμα χρήματος σε Λιθουανία και Γαλλία υποδεικνύουν ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων που σχετίζονται με την υπόθεση Μαγκνίτσκι και πραγματοποιήθηκαν μέσω της Nordea.

Η σκανδιναβική τράπεζα δήλωσε ότι είναι ενήμερη για τα εν λόγω στοιχεία και ότι συνεργάζεται με τις αρχές. Ας σημειωθεί ότι, το 2015, η εποπτική Αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα της Σουηδίας είχε επιβάλει πρόστιμο 50 εκατ. σουηδικών κορονών (5,62 εκατ. δολάρια) στη Nordea για παραβίαση των κανονισμών που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ηταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που είχε επιβληθεί έως τότε σε τράπεζα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου.

www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «Σκανδιναβικό... πλυντήριο»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Η Mastercard επέβαλλε υπερβολικές χρεώσεις για 16 χρόνια

 17/4/2019 
 

Μια μυστηριώδης μόλυνση εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο

 17/4/2019 
 

Αμερικανικό σχέδιο για νέο ρόλο της Ελλάδας στην Μεσόγειο

 15/4/2019 
 

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ιαπωνοποίησης

 5/4/2019 
 

Αύξηση του χάσματος Βορρά-Νότου την τελευταία 15ετία στην Ε.Ε.

 5/4/2019 
 

Πρόταση για «ευέλικτη» παράταση του Brexit

 5/4/2019 
 

Στα 7,7 δισ. ο πληθυσμός της Γης - Πού θα φτάσει το 2050 και το 2100

 3/4/2019 
 

Πρωταπριλιά: Γιατί λέμε ψέματα – Πώς επικράτησε το έθιμο

 1/4/2019 
 

Με 94 εκατ. ευρώ ανά ώρα «τρέχει» η φοροδιαφυγή στην Ευρώπη

 1/4/2019 
 

Βραζιλία: Ζητούνται άνδρες για χωριό 600 γυναικών! Προσοχή, έχει… όρους

 1/4/2019 
 

Νέα βουτιά της τουρκικής λίρας και πιέσεις από ΗΠΑ και Ρωσία - Τα αδιέξοδα του Ερντογάν

 29/3/2019 
 

Νέο... τραπεζικό πλυντήριο εκ Σουηδίας

 29/3/2019 
 

Νέα καταδίκη της Bayer-Monsanto

 22/3/2019 
 

Γιατί οι επόμενες κρίσεις είναι αναπόφευκτες

 22/3/2019 
 

Η ζωή στην Ευρώπη μετά το Brexit

 15/3/2019 
 

Οι Αμερικανοί καπιταλιστές πρέπει να ασπαστούν τον «σοσιαλισμό»

 14/3/2019 
 

Πώς μπορούν να φορολογηθούν πιο «έξυπνα» οι πολυεθνικές

 12/3/2019 
 

Στα 9,5 δισ. ο δυνητικός «λογαριασμός» από τις αποφάσεις ΣτΕ

 12/3/2019 
 

ΕΚΤ: Στήριξη ευρωζώνης με φθηνά δάνεια και διατήρηση επιτοκίων

 8/3/2019 
 

Bloomberg: Η ΕΚΤ ετοιμάζει νέο γύρο TLTROs

 7/3/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Αίτημα για παράταση Μ.Φ.Υ. από την Πανελλήνια Ομοσπονδια Οικονομολόγων  
Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο απο το Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης  
Εκδήλωση 7ου Π.Τ. Ο.Ε.Ε. «Η Φορολογική Δικαιοσύνη Όχημα για την Ανάπτυξη. Στόχος ένα Απλό και Σταθερό Φορολογικό Σύστημα» 
Παρουσίαση του Βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ρουμελιώτη Παναγιώτη ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΙ ; 
ΔΙΕΘΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΙΗΤΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  
Ανακοίνωση της ΑΚΙΟΕ Δυτικής Κρήτης σχετικά με την μη τήρηση των συμφωνηθέντων για το προεδρείο στο 15ο Π.Τ..  

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Mείωση του ορίου ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων από 100.000€ σε 50.000€
ΕΦΚΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποδείξεις δαπάνης
Ο νέος χάρτης των εργασιακών δικαιωμάτων
Εφάπαξ επίδομα 1000 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Οι απαντήσεις του εργατολόγου Γιάννη Καρούζου στο ethnos.gr για τα εργασιακά
Ποιους συμφέρει η μειωμένη συνταξιοδότηση - Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων του Χρήστου Ν. Τότση

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα