Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
22/1/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 7568
 
Tel2103813942
Fax2103813942
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

ΙΣΟΒΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ; Ο οικονομικός παραλογισμός του συνταγματικού κλειδώματος της πολιτικής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.Tου Γιώργoυ Δουράκη Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Κρύβονταν 35 χρόνια σε σπηλιές για να μην υπογράψουν δήλωση μετανοίας. Έτρωγαν σαύρες και σκορπιούς. Οι δύο αντάρτες της Κρήτης, που έζησαν τον εμφύλιο έως ......
Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας
Πώς δημιουργήθηκαν οι ανώνυμες εταιρείες από τον φιλελεύθερο πολιτικό, Ρόμπερτ Λόου, ο οποίος υποστήριζε ότι οι κατώτερες τάξεις δεν πρέπει να ψηφίζουν. Τι σημαίνει το «LtD»...
Ζίγκριντ Σκαρπέλη-Σπερκ: «Αυτοί οι άνθρωποι έκλεβαν αλλά δεν γινόταν τίποτε»
Τζόζεφ Στίγκλιτς , «Η αύξηση του ελάχιστου μισθού δεν βλάπτει την απασχόληση»

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Αντώναρος για Γεωργιάδη: Ποιος θα πυροβολούσε έναν πυροβολημένο;  
Μοχέντ Αλτράντ από το βιβλίο του :Μποανταουί Ένα παιδί από την έρημο 
Έχετε όραση επιλεκτική….., είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον κ. Μητσοτάκη  

Περισσότερα...

λάλησαν...

Οι μπασκετμπολίστες απαντούν στον Άδωνη για τον Αντετοκούνμπο  
Η Μαρίνα Πατούλη ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει για δήμαρχος και άναψε φωτιές στη ΝΔ 
Πάγκαλος: Θα ψηφίσω ΝΔ, θέλω να τους δω κρεμασμένους στην πλατεία Συντάγματος(1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Ξέπλυμα χρήματος με αγορά ακινήτων

�������� 
 

Ημερομηνία: 19/10/2018 2:07:56 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Ξέπλυμα χρήματος με αγορά ακινήτων

Μια από τις αιτίες για την έκρηξη στις τιμές των γερμανικών ακινήτων στη Γερμανία θεωρείται και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από το εξωτερικό. Μια ειδική υπηρεσία καλείται να φέρει στο φως τέτοιες πρακτικές.

Μέλη μιας αραβικής συμμορίας φέρονται να έκλεψαν 9 εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα του Βερολίνου και ένα γιγάντιο χρυσό νόμισμα από το Μουσείου Bode. Αν και κάποια μέλη της συμμορίας λαμβάνουν το ελάχιστο κοινωνικό επίπεδο Hartz IV, το οποίο δίνεται κατά κανόνα σε μακροχρόνια ανέργους, εμφανίστηκαν ως αγοραστές ακινήτων.

Το ερώτημα που ετέθη από τις αρχές είναι εάν επρόκειτο για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Αστυνομικοί και εισαγγελείς ερεύνησαν εξονυχιστικά κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και τίτλους ιδιοκτησίας και τον περασμένο Ιούλιο 77 ακίνητα και οικόπεδα της συμμορίας κατασχέθηκαν.

Αυτή η υπόθεση που ήρθε στη δημοσιότητα είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου. Ρώσοι ολιγάρχες τα ονόματα των οποίων βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ φέρονται να έχουν αγοράσει με τη βοήθεια μεσαζόντων ακίνητα-φιλέτα στη γερμανική πρωτεύουσα. Τα ίχνη τέτοιων προσώπων, αλλά και συμμοριών, μαφιόζων και τρομοκρατών που επιχειρούν να ξεπλύνουν χρήματα, αναζητά ο Κρίστοφ Σούλτε. Το γραφείο του βρίσκεται στο κέντρο του Βερολίνου, εντός του υπουργείου Οικονομικών.

Η έδρα τη υπηρεσίας για την οποία εργάζεται είναι βέβαια η Κολωνία. Όμως ο ίδιος βρίσκεται στο Βερολίνο με καθήκον να ενημερώσει τους γερμανούς βουλευτές για το σχέδιο ανανέωσης της FUI που έχει εκπονήσει ο ίδιος. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, τα αρχικά της οποίας αναλύονται σε Financial Intelligence Unit, είναι η μονάδα της Γερμανίας επιφορτισμένη με την πάταξη της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, η οποία μέχρι το 2017 υπαγόταν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA). Πλέον ανήκει στην Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου, με πολιτικό επικεφαλής τον γερμανό υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σολτς.

Μέχρι σήμερα η FIU θεωρείτο αναποτελεσματική. Πολλές καταγγελίες και έρευνες κατέληξαν στο αρχείο. Πλέον πολλές παλιές υποθέσεις ξανατέθηκαν στο μικροσκόπιο και τα πάντα ενσωματώθηκαν σε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών. Ακόμη η υπηρεσία επανδρώνεται με νέο προσωπικό. Οι 360 εργαζόμενοι που απασχολεί σήμερα πρόκειται να αυξηθούν σε 475. «Ανάμεσά τους είναι πρώην τραπεζικοί, φοροτεχνικοί, πρώην στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, και τελωνειακοί ελεγκτές και αστυνομικοί», λέει ο Κρίστοφ Σούλτε.

Απαιτείται διεθνής συνεργασία

Οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία γνωρίζουν πολύ καλά το φαινόμενο ξεπλύματος χρήματος μέσω εικονικών εταιρειών ή εμβασμάτων από το εξωτερικό που επιχειρούνται να νομιμοποιηθούν με αγορά ακίνητης περιουσίας στη Γερμανία. Ύποπτες θεωρούνται ειδικά αγορές με ξένο νόμισμα και περιπτώσεις γρήγορης επαναπώλησης ακινήτων που είχαν αγοραστεί προηγουμένως. Μέχρι σήμερα πάντως ο κρατικός έλεγχος ήταν ανεπαρκής ενώ οι αγορές ακινήτων γίνονταν σε μεγάλο βαθμό με αδιαφανή τρόπο. Η γερμανική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τον όγκο των κρουσμάτων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Οι διαστάσεις που εκτιμάται όχι έχει λάβει η συγκεκριμένη πρακτική έχει σοβαρές επιπτώσεις και για τους πολίτες, επισημαίνει ο Κάι Μπούσμαν από το Κέντρο Οικονομικών και Εγκληματολογικών Ερευνών στο Χάλε της Γερμανίας. «Η ζημιά γίνεται εμφανής στις αυξανόμενες τιμές των ακινήτων και των ενοικίων», υπογραμμίζει, τονίζοντας τα τεράστια ποσά που χάνει το κράτος με τη μορφή διαφυγόντων εσόδων, δεδομένου ότι «το χρήμα που έχει ξεπλυθεί δεν είναι φορολογημένο».

Αυτό το διάστημα εξετάζονται τρόποι πάταξης του φαινομένου στη Γερμανία. Είναι σαφές ότι ακόμη και η ενισχυμένη αρμόδια υπηρεσία FIU δεν θα είναι σε θέση να λύσει μόνη της το πρόβλημα. Για φέτος αναμένει 70.000 καταγγελίες ύποπτων περιπτώσεων, ένας αριθμός-ρεκόρ. Σημαντικός παράγοντας για να έχουν επιτυχία οι προσπάθειες να παταχθεί το ξέπλυμα χρήματος είναι η διεθνής ανταλλαγή πληροφοριών. Η FIU ήδη συνεργάζεται με 160 αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών. Ιδιαίτερα καλή είναι η συνεργασία με τις ΗΠΑ, επισημαίνει ο επικεφαλής της, Κρίστοφ Σούλτε. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία υπηρεσιών όπως η FIU είναι πάντως κατά την πολιτικό των Πρασίνων Λίζα Πάους, η οποία ειδικεύεται σε χρηματοοικονομικά θέματα, είναι για τη στελέχωση αυτών των οργάνων να επιλεγούν άτομα με την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση και επάρκεια.

www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «Ξέπλυμα χρήματος με αγορά ακινήτων»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Βγάζουν μόνες τους τα μάτια τους

 21/1/2019 
 

Διαγραφή οφειλών: «Ανάσα» για πάνω από 200.000 οφειλέτες

 21/1/2019 
 

Οι πλούσιοι... πλουσιότεροι και το 2018 Οι πλούσιοι... πλουσιότεροι και το 2018

 21/1/2019 
 

Τον κακό τους τον καιρό

 17/1/2019 
 

Εφερε έσοδα η μείωση φορολόγησης των επιχειρήσεων

 17/1/2019 
 

Η Ποτοαπαγόρευση

 16/1/2019 
 

368 δισ. ευρώ κέρδισε η Γερμανία

 14/1/2019 
 

Αυτά είναι τα όρια ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες σε όλο τον κόσμο

 10/1/2019 
 

«Σκοτεινές» προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη διεθνή οικονομία το 2019

 9/1/2019 
 

«Τελειώνουν» τα 500ευρα

 7/1/2019 
 

Συλλήψεις πρώην στελεχών της Credit Suisse για σκάνδαλο δισεκατομμυρίων

 7/1/2019 
 

Γερμανία: Πώς ζει κανείς με τον κατώτατο μισθό;

 3/1/2019 
 

Handelsblatt: Πολλαπλό το όφελος της Ελλάδας από τον East Med

 28/12/2018 
 

Επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας προβλέπει η ΕΚΤ

 28/12/2018 
 

Ο σκοτεινός ρόλος της Goldman Sachs στην ελληνική χρεοκοπία και το σκάνδαλο δισεκατομμυρίων

 27/12/2018 
 

Ο φιλελευθερισμός ξέχασε τους κανόνες της αγοράς!

 27/12/2018 
 

Κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από την τουρκική κρίση

 27/12/2018 
 

Σαφές μήνυμα στήριξης των ΗΠΑ προς Ελλάδα για την ΑΟΖ

 20/12/2018 
 

Δικηγορικοί Σύλλογοι: Καταδικάζουν την αποστολή μαζικών επιστολών για διεκδίκηση δώρων

 18/12/2018 
 

Η ευρωζώνη υπνοβατεί προς τη νέα οικονομική κρίση

 18/12/2018 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Για την πρόταση του Πρόεδρο του ΟΕΕ περί Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών
Δημιουργική καταστροφή στην Δ Βιομηχανική επανάσταση . Του Δανιηλίδης Νικόλαος Φοιτητής ΕΑΠ.
ΙΣΟΒΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ; Ο οικονομικός παραλογισμός του συνταγματικού κλειδώματος της πολιτικής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.Tου Γιώργoυ Δουράκη Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
Πρόεδρος ΟΕΕ: Ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί μέσω Συνταγματικών Κανόνων 
Παρουσίαση του βιβλίου του Ομότιμου Kαθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη 
Εκδήλωση για το επιστημονικό έργο, την συγγραφική δουλειά, την ακαδημαϊκή διαδρομή και την προσωπικότητα του Κώστα Βεργόπουλου. 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Ε. 2012 /17-01-2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549 /2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.
Ε. 2012 /17-01-2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549 /2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.
Α. 1002 /28-12-2018 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)
Ε. 2011 /15-01-2019 Kοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης ..
Α. 1009 /10-01-2019 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη ..
E. 2009 /11-01-2019 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κωδικας Τελων Χαρτοσημου Και Κωδικας Φορου Συγκεντρωσης Κεφαλαιων

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα