Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
21/4/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 2418
 
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Η Ευρώπη σε θανάσιμο κίνδυνο.The Guardian, El Pais, Le Monde, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Der Tagesspiegel, Irish Times, Εφημερίδα των Συντακτών
Απάντηση Ντανιέλ Νουί σε Νίκο Χουντή για τα σκανδαλώδη δάνεια σε τραπεζικά στελέχη
Νίκος Μπελογιάννης 1915-1952: Τον φοβούνταν ακόμα και νεκρό...
O Τραμπ απέναντι στη "σοσιαλιστική απειλή". Tου Paul Krugman (*)
ΙΣΟΒΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ; Ο οικονομικός παραλογισμός του συνταγματικού κλειδώματος της πολιτικής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.Tου Γιώργoυ Δουράκη Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Κρύβονταν 35 χρόνια σε σπηλιές για να μην υπογράψουν δήλωση μετανοίας. Έτρωγαν σαύρες και σκορπιούς. Οι δύο αντάρτες της Κρήτης, που έζησαν τον εμφύλιο έως ......

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Ανδρέας Παπανδρέου πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ....
Για τον Ανδρέα Λοβέρδο και την υπόθεση Novartis ειπε ο κ. Λαζόπουλος 
Ο στρατιώτης που αρνήθηκε να πυροβολήσει τον φίλο του 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Ντροπή για το χυδαίο σεξιστικό ανέκδοτο του Μπέου την Ημέρα της Γυναίκας  
Ο μισογύνης πρόεδρος Ντουτέρτε «ξαναχτύπησε» 
Δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργιου Βλάχου για την υπόθεση της καταδίκης του Νίκου Γεωργιάδη  

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

FT: Έρευνα ορκωτών λογιστών για απάτη 200 εκατ. δολαριών στην Aegean του Δ. Μ

�������� 
 

Ημερομηνία: 2/11/2018 12:47:18 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

FT: Έρευνα ορκωτών λογιστών για απάτη 200 εκατ. δολαριών στην Aegean του Δ. Μελισσανίδη.

 

Η εμπλοκή της ΑΕΚ και η απάντηση από την ποδοσφαιρική ομάδα.


Ορκωτοί λογιστές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν προκύπτει απάτη ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία at Aegean Marine Petroleum Network, συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη, μέσω ψεύτικων συναλλαγών με εταιρείες – φαντάσματα αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η ομάδα των ορκωτών λογιστών έχει οριστεί από επικεφαλής αμερικανικών hegde fund, οι οποίοι μπήκαν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείες καυσίμων τον Μάιο, μετά από συμφωνία για να αποσύρουν μηνύσεις που είχαν υποβάλει κατά της  Aegean.

Σύμφωνα με τους FT «τα τρία hedge funds κατέχουν περίπου το 13% της Aegean, μία από αρκετές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που συμμετέχουν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ιδρυτής της ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΚ και ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές καυσίμων για πλοία παγκοσμίως». 

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι μετοχές της Aegean υποχώρησαν κατά 75% τον περασμένο Ιούνιο, όταν η εταιρεία παραδέχθηκε, μετά από προκαταρκτική έρευνα, ότι περίπου 200 εκατ. δολάρια εισπρακτέων εσόδων ίσως να ήταν «χωρίς οικονομική ουσία» και έδωσε ενημέρωση στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τον περασμένο Αύγουστο, ακόμη, ο ελβετικός όμιλος trading Mercuria συμφώνησε με την Aegean Marine Petroleum να προσφέρει ένα δισ. δολάρια σε πίστωση και άλλα 30 εκατ. δολάρια σε μετρητά για να εξασφαλίσει η εταιρεία πως μπορεί να συνεχίσει τις συναλλαγές. 

Οι Financial Times, επικαλούμενοι έγγραφα, αλλά και πηγές από την Αθήνα, σημειώνουν ότι οι ελεγκτές ερευνούν εάν τέσσερις εταιρείες συμμετείχαν σε συναλλαγές ώστε να παραποιηθούν εμπορικές συναλλαγές και να καλυφθεί η υπεξαίρεση κεφαλαίων. Οι εταιρίες (με έδρες σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νήσους Μάρσαλ και Φλόριντα) είναι οι Abdul Azim Trading, Savina Maritime, South Seas Maritime και Miami Exports Group.

«Οι επιχειρήσεις κέλυφος είχαν μία ταχυδρομική θυρίδα στο Φουγιαράχ αλλά χωρίς καμία πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα» αναφέρει η εφημερίδα επικαλούμενη πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στις έρευνες. 

Σύμφωνα με τους FT ο κ. Μελισσανίδης αρνείται οποιοδήποτε αδίκημα, ενώ ο γενικός διευθυντής, Σπύρος Φωκάς, δήλωσε πως δεν μπορεί να σχολιάσει ζητήματα που ερευνούν οι ελεγκτές. 

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης πούλησε το μερίδιό του στην εταιρεία για 100 εκατ. ευρώ το 2016 και έκτοτε παρέμεινε ως σύμβουλος με διευθυντικές ευθύνες. Παραιτήθηκε, όμως, ότι τα αμερικανικά hedge funds μπήκαν στο διοικητικό συμβούλιο.

Ειδική αναφορά κάνουν οι Financial Times στο γεγονός ότι ανώτερα στελέχη της Aegean Marine Petroleum αντικαταστάθηκαν. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και τις σχέσεις της εταιρείας με την Oil Tank Engineering and Consulting, με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, η οποία υπέγραψε σύμβαση με την Aegean το 2010 για την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού τροφοδοσίας καυσίμων στο Φουγιαράχ. Οι FT επισημαίνουν ότι η Oil Tank δεν είχε προηγούμενη εμπειρία κατασκευής πετρελαϊκού σταθμού, ενώ από το 2014 και μετά δεν έχει κάνει άλλα έργα. Οι ελεγκτές ερευνούν το ενδεχόμενο η εταιρεία του Δ. Μελισσανίδη να πραγματοποίησε πληρωμές μέσω της Oil Tank, καθώς οι πληρωμές της Aegean στην Oil Tank συνεχίστηκαν αρκετά χρόνια μετά από την ολοκλήρωση του έργου. 

Εξετάζεται, ακόμη, σύμφωνα με τους Financial Times το ενδεχόμενο αυτές οι πληρωμές να αποκρύπονταν μέσω πλαστών λογιστικών και άλλων εγγράφων, ενώ επισημαίνεται ότι τον Ιούλιο του 2015 έως το Ιανουάριο του 2018 η Aegean Marine μεταβίβασε συνολικά 185,3 εκατ. δολάρια στην Oil Tank.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι ελεγκτές της Ernst & Young βρέθηκαν στα γραφεία της Aegean Marine στον Πειραιά, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς αντιμετώπισαν «σημαντικά εμπόδια όσο εργάστηκαν» και «υπήρξαν προσπάθειες να μην έχουν οι ελεγκτές πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα».  

Καμία κατηγορία δεν έχει αποδοθεί.

Πού εμπλέκεται η ΑΕΚ

Οι Financial Times, πάντως, κάνουν και ειδική αναφορά στη ΑΕΚ σημειώνοντας ότι η Oil Tank έκανε πληρωμή ύψους 2,77 εκατ. δολαρίων ως άτοκο δάνειο προς την ομάδα, ώστε να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή νέου γηπέδου. Η ποδοσφαιρική ομάδα πέρασε στον έλεγχο του Δημήτρη Μελισσανίδη ξανά το 2013 όταν υποβιβάστηκε στην ερασιτεχνική κατηγορία. Σύμφωνα με τους FT εκτιμάται ότι η Oil Tank έκανε και πληρωμές προς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ,

Η απάντηση από την ΑΕΚ

Στο δημοσίευμα των Financial Times απάντησαν πηγές από την πρωταθλήτρια ομάδα, διαψεύδοντας την όποια εμπλοκή της ΑΕΚ.

Διευκρινίζουν χαρακτηριστικά ότι τα 2,7 εκατ. δολάρια είναι δημοσιευμένα στον ισολογισμό της χρήσης Ιούλιος 2015 – Ιούλιος 206 στην σελίδα πέντε στο παράρτημα «υποχρεώσεις», όπου αναφέρει ότι αυτό το άτοκο δάνειο συνάφθηκε στις 13 Ιουλίου 2015 λόγω της τραπεζικής αργίας και επειδή έπρεπε να πληρωθούν οι υποχρεώσεις προς τους ποδοσφαιριστές.

Από την ΑΕΚ, ακόμη, επισημαίνουν ότι προκαλεί εντύπωση η ανοησία του συντάκτη του άρθρου να γράφει ότι μπορούσαν τα χρήματα αυτά να πάνε στην κατασκευή του γηπέδου και εκφράζουν απορία για το πώς μπορεί μια εταιρεία να δανειστεί από άλλη εταιρεία για να δανείσει τρίτη εταιρεία.

www.efsyn.gr

 

  Σχολιασμός Θέματος «FT: Έρευνα ορκωτών λογιστών για απάτη 200 εκατ. δολαριών στην Aegean του Δ. Μελισσανίδη.»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Η Mastercard επέβαλλε υπερβολικές χρεώσεις για 16 χρόνια

 17/4/2019 
 

Μια μυστηριώδης μόλυνση εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο

 17/4/2019 
 

Αμερικανικό σχέδιο για νέο ρόλο της Ελλάδας στην Μεσόγειο

 15/4/2019 
 

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ιαπωνοποίησης

 5/4/2019 
 

Αύξηση του χάσματος Βορρά-Νότου την τελευταία 15ετία στην Ε.Ε.

 5/4/2019 
 

Πρόταση για «ευέλικτη» παράταση του Brexit

 5/4/2019 
 

Στα 7,7 δισ. ο πληθυσμός της Γης - Πού θα φτάσει το 2050 και το 2100

 3/4/2019 
 

Πρωταπριλιά: Γιατί λέμε ψέματα – Πώς επικράτησε το έθιμο

 1/4/2019 
 

Με 94 εκατ. ευρώ ανά ώρα «τρέχει» η φοροδιαφυγή στην Ευρώπη

 1/4/2019 
 

Βραζιλία: Ζητούνται άνδρες για χωριό 600 γυναικών! Προσοχή, έχει… όρους

 1/4/2019 
 

Νέα βουτιά της τουρκικής λίρας και πιέσεις από ΗΠΑ και Ρωσία - Τα αδιέξοδα του Ερντογάν

 29/3/2019 
 

Νέο... τραπεζικό πλυντήριο εκ Σουηδίας

 29/3/2019 
 

Νέα καταδίκη της Bayer-Monsanto

 22/3/2019 
 

Γιατί οι επόμενες κρίσεις είναι αναπόφευκτες

 22/3/2019 
 

Η ζωή στην Ευρώπη μετά το Brexit

 15/3/2019 
 

Οι Αμερικανοί καπιταλιστές πρέπει να ασπαστούν τον «σοσιαλισμό»

 14/3/2019 
 

Πώς μπορούν να φορολογηθούν πιο «έξυπνα» οι πολυεθνικές

 12/3/2019 
 

Στα 9,5 δισ. ο δυνητικός «λογαριασμός» από τις αποφάσεις ΣτΕ

 12/3/2019 
 

ΕΚΤ: Στήριξη ευρωζώνης με φθηνά δάνεια και διατήρηση επιτοκίων

 8/3/2019 
 

Bloomberg: Η ΕΚΤ ετοιμάζει νέο γύρο TLTROs

 7/3/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Αίτημα για παράταση Μ.Φ.Υ. από την Πανελλήνια Ομοσπονδια Οικονομολόγων  
Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο απο το Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης  
Εκδήλωση 7ου Π.Τ. Ο.Ε.Ε. «Η Φορολογική Δικαιοσύνη Όχημα για την Ανάπτυξη. Στόχος ένα Απλό και Σταθερό Φορολογικό Σύστημα» 
Παρουσίαση του Βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ρουμελιώτη Παναγιώτη ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΙ ; 
ΔΙΕΘΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΙΗΤΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  
Ανακοίνωση της ΑΚΙΟΕ Δυτικής Κρήτης σχετικά με την μη τήρηση των συμφωνηθέντων για το προεδρείο στο 15ο Π.Τ..  

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Mείωση του ορίου ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων από 100.000€ σε 50.000€
ΕΦΚΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποδείξεις δαπάνης
Ο νέος χάρτης των εργασιακών δικαιωμάτων
Εφάπαξ επίδομα 1000 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Οι απαντήσεις του εργατολόγου Γιάννη Καρούζου στο ethnos.gr για τα εργασιακά
Ποιους συμφέρει η μειωμένη συνταξιοδότηση - Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - Ανάλυση - Ερμηνεία

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα