Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
19/11/2018
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 6923
 
Tel2103813942
Fax2103813942
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Ζίγκριντ Σκαρπέλη-Σπερκ: «Αυτοί οι άνθρωποι έκλεβαν αλλά δεν γινόταν τίποτε»
Τζόζεφ Στίγκλιτς , «Η αύξηση του ελάχιστου μισθού δεν βλάπτει την απασχόληση»
Μοχέντ Αλτράντ : Ο ορφανός Βεδουίνος που έγινε δισεκατομμυριούχος
Οι «σκληροί» ηγέτες . Tου Serge Halimi Διευθυντής της "Le Monde diplomatique"
Η κατάρρευση της Lehman Brothers , Σαν να μην πέρασε μια μέρα...
Οι 14 στιγμές που θυμόμαστε από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904 , Έλληνας συγγραφέας
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ρήγας Φεραίος πρόδρομος και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Γιάννη Αντωνιάδη προς την κυβέρνηση να βυθίσει τα πλοία της Τουρκίας «Πορθητής» και «Μπαρμπαρός»
O κ. Μάκης Βορίδης είπε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται...
Ο Βαυαρός επικεφαλής του CSU , Χορστ Ζεεχόφερ υποστήριξε είπε για την Ελλάδα. 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

FT: Έρευνα ορκωτών λογιστών για απάτη 200 εκατ. δολαριών στην Aegean του Δ. Μ

�������� 
 

Ημερομηνία: 2/11/2018 12:47:18 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

FT: Έρευνα ορκωτών λογιστών για απάτη 200 εκατ. δολαριών στην Aegean του Δ. Μελισσανίδη.

 

Η εμπλοκή της ΑΕΚ και η απάντηση από την ποδοσφαιρική ομάδα.


Ορκωτοί λογιστές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν προκύπτει απάτη ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία at Aegean Marine Petroleum Network, συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη, μέσω ψεύτικων συναλλαγών με εταιρείες – φαντάσματα αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η ομάδα των ορκωτών λογιστών έχει οριστεί από επικεφαλής αμερικανικών hegde fund, οι οποίοι μπήκαν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείες καυσίμων τον Μάιο, μετά από συμφωνία για να αποσύρουν μηνύσεις που είχαν υποβάλει κατά της  Aegean.

Σύμφωνα με τους FT «τα τρία hedge funds κατέχουν περίπου το 13% της Aegean, μία από αρκετές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που συμμετέχουν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ιδρυτής της ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΚ και ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές καυσίμων για πλοία παγκοσμίως». 

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι μετοχές της Aegean υποχώρησαν κατά 75% τον περασμένο Ιούνιο, όταν η εταιρεία παραδέχθηκε, μετά από προκαταρκτική έρευνα, ότι περίπου 200 εκατ. δολάρια εισπρακτέων εσόδων ίσως να ήταν «χωρίς οικονομική ουσία» και έδωσε ενημέρωση στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τον περασμένο Αύγουστο, ακόμη, ο ελβετικός όμιλος trading Mercuria συμφώνησε με την Aegean Marine Petroleum να προσφέρει ένα δισ. δολάρια σε πίστωση και άλλα 30 εκατ. δολάρια σε μετρητά για να εξασφαλίσει η εταιρεία πως μπορεί να συνεχίσει τις συναλλαγές. 

Οι Financial Times, επικαλούμενοι έγγραφα, αλλά και πηγές από την Αθήνα, σημειώνουν ότι οι ελεγκτές ερευνούν εάν τέσσερις εταιρείες συμμετείχαν σε συναλλαγές ώστε να παραποιηθούν εμπορικές συναλλαγές και να καλυφθεί η υπεξαίρεση κεφαλαίων. Οι εταιρίες (με έδρες σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νήσους Μάρσαλ και Φλόριντα) είναι οι Abdul Azim Trading, Savina Maritime, South Seas Maritime και Miami Exports Group.

«Οι επιχειρήσεις κέλυφος είχαν μία ταχυδρομική θυρίδα στο Φουγιαράχ αλλά χωρίς καμία πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα» αναφέρει η εφημερίδα επικαλούμενη πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στις έρευνες. 

Σύμφωνα με τους FT ο κ. Μελισσανίδης αρνείται οποιοδήποτε αδίκημα, ενώ ο γενικός διευθυντής, Σπύρος Φωκάς, δήλωσε πως δεν μπορεί να σχολιάσει ζητήματα που ερευνούν οι ελεγκτές. 

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης πούλησε το μερίδιό του στην εταιρεία για 100 εκατ. ευρώ το 2016 και έκτοτε παρέμεινε ως σύμβουλος με διευθυντικές ευθύνες. Παραιτήθηκε, όμως, ότι τα αμερικανικά hedge funds μπήκαν στο διοικητικό συμβούλιο.

Ειδική αναφορά κάνουν οι Financial Times στο γεγονός ότι ανώτερα στελέχη της Aegean Marine Petroleum αντικαταστάθηκαν. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και τις σχέσεις της εταιρείας με την Oil Tank Engineering and Consulting, με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, η οποία υπέγραψε σύμβαση με την Aegean το 2010 για την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού τροφοδοσίας καυσίμων στο Φουγιαράχ. Οι FT επισημαίνουν ότι η Oil Tank δεν είχε προηγούμενη εμπειρία κατασκευής πετρελαϊκού σταθμού, ενώ από το 2014 και μετά δεν έχει κάνει άλλα έργα. Οι ελεγκτές ερευνούν το ενδεχόμενο η εταιρεία του Δ. Μελισσανίδη να πραγματοποίησε πληρωμές μέσω της Oil Tank, καθώς οι πληρωμές της Aegean στην Oil Tank συνεχίστηκαν αρκετά χρόνια μετά από την ολοκλήρωση του έργου. 

Εξετάζεται, ακόμη, σύμφωνα με τους Financial Times το ενδεχόμενο αυτές οι πληρωμές να αποκρύπονταν μέσω πλαστών λογιστικών και άλλων εγγράφων, ενώ επισημαίνεται ότι τον Ιούλιο του 2015 έως το Ιανουάριο του 2018 η Aegean Marine μεταβίβασε συνολικά 185,3 εκατ. δολάρια στην Oil Tank.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι ελεγκτές της Ernst & Young βρέθηκαν στα γραφεία της Aegean Marine στον Πειραιά, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς αντιμετώπισαν «σημαντικά εμπόδια όσο εργάστηκαν» και «υπήρξαν προσπάθειες να μην έχουν οι ελεγκτές πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα».  

Καμία κατηγορία δεν έχει αποδοθεί.

Πού εμπλέκεται η ΑΕΚ

Οι Financial Times, πάντως, κάνουν και ειδική αναφορά στη ΑΕΚ σημειώνοντας ότι η Oil Tank έκανε πληρωμή ύψους 2,77 εκατ. δολαρίων ως άτοκο δάνειο προς την ομάδα, ώστε να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή νέου γηπέδου. Η ποδοσφαιρική ομάδα πέρασε στον έλεγχο του Δημήτρη Μελισσανίδη ξανά το 2013 όταν υποβιβάστηκε στην ερασιτεχνική κατηγορία. Σύμφωνα με τους FT εκτιμάται ότι η Oil Tank έκανε και πληρωμές προς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ,

Η απάντηση από την ΑΕΚ

Στο δημοσίευμα των Financial Times απάντησαν πηγές από την πρωταθλήτρια ομάδα, διαψεύδοντας την όποια εμπλοκή της ΑΕΚ.

Διευκρινίζουν χαρακτηριστικά ότι τα 2,7 εκατ. δολάρια είναι δημοσιευμένα στον ισολογισμό της χρήσης Ιούλιος 2015 – Ιούλιος 206 στην σελίδα πέντε στο παράρτημα «υποχρεώσεις», όπου αναφέρει ότι αυτό το άτοκο δάνειο συνάφθηκε στις 13 Ιουλίου 2015 λόγω της τραπεζικής αργίας και επειδή έπρεπε να πληρωθούν οι υποχρεώσεις προς τους ποδοσφαιριστές.

Από την ΑΕΚ, ακόμη, επισημαίνουν ότι προκαλεί εντύπωση η ανοησία του συντάκτη του άρθρου να γράφει ότι μπορούσαν τα χρήματα αυτά να πάνε στην κατασκευή του γηπέδου και εκφράζουν απορία για το πώς μπορεί μια εταιρεία να δανειστεί από άλλη εταιρεία για να δανείσει τρίτη εταιρεία.

www.efsyn.gr

 

  Σχολιασμός Θέματος «FT: Έρευνα ορκωτών λογιστών για απάτη 200 εκατ. δολαριών στην Aegean του Δ. Μελισσανίδη.»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Η συνταγή για να πληρώσουν φόρους οι τεχνολογικοί γίγαντες

 19/11/2018 
 

Σε πτώση ο μαύρος χρυσός

 16/11/2018 
 

Δικαστήριο ΕΕ: Ο κανονισμός «Βρυξέλλες Ια» δεν έχει εφαρμογή για αγωγές στην περίπτωση των ομολόγων του PSI

 15/11/2018 
 

Οι Έλληνες φτωχοί ενός κατώτερου Θεού - Στοιχεία Eurostat

 12/11/2018 
 

Η βόμβα του αμερικανικού χρέους και ο κίνδυνος έκρηξης

 10/11/2018 
 

«Φωτιές» ανάβουν στην Ιταλία οι προβλέψεις της Κομισιόν

 9/11/2018 
 

ΤΑΖ για την Ελλάδα: Χρέη προπαππούδων στις πλάτες των δισέγγονων

 9/11/2018 
 

Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για τη Βιοοικονομία: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ

 8/11/2018 
 

Το νέο αεροδρόμιο του Βερολίνου καταρρίπτει την «αποτελεσματικότητα» των Γερμανών

 8/11/2018 
 

Ποιος έφαγε τα λεφτά του Καντάφι;

 7/11/2018 
 

Στοιχεία - σοκ: Η λιτότητα ρημάζει τον ελληνικό λαό, που μαστίζεται από φτώχεια

 7/11/2018 
 

FAZ: Σκληρά μέτρα για δάνειο από τον ESM ζητούν 10 χώρες

 5/11/2018 
 

Παγκόσμια κινητοποίηση: Η ειρηνική αλλά εκκωφαντική διαμαρτυρία των υπαλλήλων της Google

 2/11/2018 
 

FT: Έρευνα ορκωτών λογιστών για απάτη 200 εκατ. δολαριών στην Aegean του Δ. Μελισσανίδη.

 2/11/2018 
 

Τα «τζάκια» βασιλεύουν στις ΗΠΑ

 1/11/2018 
 

Δέκα χρόνια Bitcoin: Τεχνολογική επανάσταση ή η απάτη του αιώνα;

 1/11/2018 
 

UBS: Οι πλούσιοι, πλουσιότεροι κατά 20% το 2017

 31/10/2018 
 

ΕΚΤ: Γεωπολιτικές αβεβαιότητες και «κόκκινα» δάνεια οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τις τράπεζες

 30/10/2018 
 

Τέλος η Μέρκελ από το CDU - Οι υποψήφιοι διάδοχοι

 29/10/2018 
 

Θετικά είδε το EuroWorking τη μη περικοπή συντάξεων

 26/10/2018 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Με θέμα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
Η φορολογία είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζετε από όλους . Του Χρόνη Ισαακίδη Πρόεδρου του ΠΤ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας
Στην αύξηση των συνδρομών στο ΟΕΕ η Α.ΚΙ.Ο.Ε είναι αντίθετη
Παράταση υποβολής εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων 
Κομματικός ή Επιστημονικός φορέας το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ; Tου Αλεβιζάκης Παναγιώτης Μέλος της Κ.Δ. του ΟΕΕ Εκ/πος της Α.ΚΙ.Ο.Ε. 
Άρθρο Γνώμης του Γεωργίου Βασιλάκη Οικονομολόγου-Φοροτεχνικού Θέμα Η κρίση των ηθικών αξιών στην σύγχρονη Ελλάδα είναι αίτιο η αποτέλεσμα της κατάστασης ; 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία το Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών
ΠΟΛ. 1210 / 07-11-2018 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων
ΠΟΛ. 1212 /13-11-2018 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019
Ποιους και πότε συμφέρει ακόμη η πρόωρη συνταξιοδότηση
ΠΟΛ. 1029/12/11/2018 Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών
ΠΟΛ. 1211 /08-11-2018 Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού ...

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  
Ιωάννης Μαραγκός :Consistency and Viability of Capitalist Economy Systems 

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Του κ. Χρήστου Ν. Τότση

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα