Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
13/12/2018
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 4350
 
Tel2103813942
Fax2103813942
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Πώς δημιουργήθηκαν οι ανώνυμες εταιρείες από τον φιλελεύθερο πολιτικό, Ρόμπερτ Λόου, ο οποίος υποστήριζε ότι οι κατώτερες τάξεις δεν πρέπει να ψηφίζουν. Τι σημαίνει το «LtD»...
Ζίγκριντ Σκαρπέλη-Σπερκ: «Αυτοί οι άνθρωποι έκλεβαν αλλά δεν γινόταν τίποτε»
Τζόζεφ Στίγκλιτς , «Η αύξηση του ελάχιστου μισθού δεν βλάπτει την απασχόληση»
Μοχέντ Αλτράντ : Ο ορφανός Βεδουίνος που έγινε δισεκατομμυριούχος
Οι «σκληροί» ηγέτες . Tου Serge Halimi Διευθυντής της "Le Monde diplomatique"
Η κατάρρευση της Lehman Brothers , Σαν να μην πέρασε μια μέρα...

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Μοχέντ Αλτράντ από το βιβλίο του :Μποανταουί Ένα παιδί από την έρημο
Έχετε όραση επιλεκτική….., είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον κ. Μητσοτάκη  
Κοτζιάς: Έλληνες διπλωμάτες σε εμπόριο παιδικών οργάνων  

Περισσότερα...

λάλησαν...

Πάγκαλος: Θα ψηφίσω ΝΔ, θέλω να τους δω κρεμασμένους στην πλατεία Συντάγματος(1 σχόλιο/α) 
Μητέρα σε Κυριάκο Μητσοτάκη: «Τι γκόμενος είσαι...!»(1 σχόλιο/α) 
Γιάννη Αντωνιάδη προς την κυβέρνηση να βυθίσει τα πλοία της Τουρκίας «Πορθητής» και «Μπαρμπαρός»  

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα

�������� 
 

Ημερομηνία: 4/12/2018 11:45:17 πμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα.

Περισσότερο πλυντήριο μαύρου χρήματος παρά ευαγές ίδρυμα του χρηματοπιστωτικού τομέα τείνει να θυμίζει πλέον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας Deutsche Bank. 170 αστυνομικοί, εισαγγελείς και εφοριακοί εισέβαλαν χθες σε 6 γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη ερευνώντας ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με τις αποκαλύψεις των Panama Papers.

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα αφορούσε υπαλλήλους της τράπεζας, οι οποίοι φέρεται να βοήθησαν πελάτες να στήσουν υπεράκτιες εταιρείες-βιτρίνα σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους, προκειμένου να ξεπλυθεί το βρόμικο χρήμα τους. Η έρευνα που είχε αποτέλεσμα την κατάσχεση αναρίθμητων ντοκουμέντων από τις αρχές σχετίζεται με τα Panama Papers.

Τα Panama Papers, δηλαδή τα 11 και πλέον εκατομμύρια ντοκουμέντα του παναμέζικου δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca που έφερε στο φως το 2016 η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, αποκάλυψαν μεταξύ άλλων ότι 14 γερμανικές τράπεζες –και συνολικά 28 ιδρύματα του γερμανικού χρηματοπιστωτικού τομέα– αξιοποιούσαν επί χρόνια τις υπηρεσίες αυτού προκειμένου να ιδρύσουν περί τις 12.000 ανώνυμες εταιρείες-βιτρίνα σε φορολογικούς παραδείσους του πλανήτη.

Η Deutsche Bank φέρεται ότι μέχρι το 2007 είχε ιδρύσει και διαχειριζόταν περισσότερες από 400 τέτοιες εταιρείες.

Μεταξύ άλλων, τα Panama Papers αποκάλυψαν ότι το υποκατάστημα της Deutsche στη Γενεύη διαχειριζόταν τους λογαριασμούς δύο υπεράκτιων εταιρειών που ανήκαν στον τέως πρωθυπουργό του Πακιστάν, Ναουάζ Σαρίφ, και την οικογένειά του.

Οι δύο εταιρείες ήταν ιδιοκτήτριες 4 πολυτελών διαμερισμάτων στο Λονδίνο, τα οποία αποτέλεσαν το επίκεντρο των κατηγοριών για διαφθορά εναντίον των Σαρίφ.

Τον περασμένο Ιούλιο δικαστήριο του Πακιστάν καταδίκασε τον τέως πρωθυπουργό σε 10 χρόνια φυλακή και την κόρη του, Μιριάμ, σε επτά.

Παραδείσιες υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις γερμανικές δικαστικές αρχές, μόνο το 2016 περισσότεροι από 900 πελάτες της Deutsche Bank φέρεται να απολάμβαναν τις υπηρεσίες θυγατρικής που αυτή διατηρούσε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους (γνωστός εξωτικός φορολογικός παράδεισος) για το ξέπλυμα συνολικά 311 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές κατηγορούν τους υπό έρευνα υπαλλήλους της Deutsche ότι παραβίασαν το καθήκον που έχουν να αναφέρουν πιθανές συναλλαγές ξεπλύματος μαύρου χρήματος και την ύπαρξη υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα που χρησιμοποιήθηκαν σε σχήματα φοροαποφυγής.

Πέρα από την έρευνα που σχετίζεται με τα Panama Papers, η Deutsche Bank ελέγχεται αυτόν τον καιρό και για την εμπλοκή της σε ένα ακόμη σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αυτό της δανικής Danske Bank.

Οι δανέζικες δικαστικές αρχές απηύθυναν προχθές προκαταρκτικές κατηγορίες κατά της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος περίπου 200 δισ. ευρώ, που προερχόταν από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, μέσω του υποκαταστήματός της στην Εσθονία.

Η Deutsche, ως ανταποκρίτρια τράπεζα της θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία, φέρεται ότι συμμετείχε στην τελική φάση ξεπλύματος, λίγο πριν δηλαδή το χρήμα αυτό κυκλοφορήσει νόμιμο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Δύσης.

Ας σημειωθεί ότι το 2016 η Deutsche Bank τιμωρήθηκε με πρόστιμο 630 εκατ. δολαρίων από τις αρμόδιες αρχές της Βρετανίας και των ΗΠΑ για το εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος στο οποίο επιδιδόταν το υποκατάστημά της στη Μόσχα.

Η Deutsche Bank ήταν ακόμη πρωταγωνίστρια σε μερικά από τα μεγαλύτερα τραπεζικά σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ άλλων ενεπλάκη στα σκάνδαλα: των τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου που οδήγησαν στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, στη χειραγώγηση του διατραπεζικού επιτοκίου Libor, των τιμών του χρυσού και της αγοράς συναλλάγματος, της απόκρυψης των ζημιών της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena, στο διευρωπαϊκό σκάνδαλο φοροαποφυγής CumEx, σε μίζες στην Ιαπωνία.

www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Φορολογήστε τους πλούσιους

 12/12/2018 
 

Περισσότερες από 4.000 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους, βρέθηκαν στα «Panama papers»

 10/12/2018 
 

Δισεκατομμυριούχοι αγόρασαν σπίτια για 20 εκατ. δολάρια το καθένα

 10/12/2018 
 

Πέντε μηνύματα από Goldman Sachs για τις ελληνικές τράπεζες

 10/12/2018 
 

Ο κόσμος γεμίζει ρομπότ – Αυξάνονται συνεχώς οι πωλήσεις τους

 7/12/2018 
 

Η φτώχεια τσακίζει την εργατική τάξη

 6/12/2018 
 

«Τα κέρδη της παγκοσμιοποίησης πρέπει να τα μοιράζονται όλοι»

 5/12/2018 
 

H ακτινογραφία της συμφωνίας για μεταρρύθμιση της ευρωζώνης

 5/12/2018 
 

Deutsche Bank: Η μετοχή της σε νέο ιστορικό χαμηλό κάτω από τα €8

 5/12/2018 
 

Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα

 4/12/2018 
 

Τα βήματα για υψηλότερη σύνταξη

 4/12/2018 
 

ΟΗΕ για κλιματική αλλαγή: Η κατάσταση δεν ήταν ποτέ τόσο σοβαρή

 3/12/2018 
 

Παγκόσμια Τράπεζα: 200 δισ. δολάρια την περίοδο 2021-2025 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 3/12/2018 
 

Το πραγματικό πρόβλημα της Ιταλίας

 3/12/2018 
 

Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος η Deutsche Bank

 30/11/2018 
 

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής κερδών από τα ελληνικά ομόλογα

 29/11/2018 
 

Ο Wopke και οι επτά νάνοι που απειλούν την Ευρώπη

 28/11/2018 
 

Πού οφείλεται το νέο επεισόδιο μεταξύ Ρωσίας- Ουκρανίας

 28/11/2018 
 

Υποψήφιος για τις ευρωεκλογές στη Γερμανία ο Γιάνης Βαρουφάκης

 26/11/2018 
 

Πώς θα φτάσουμε στην οικονομία μηδενικού άνθρακα

 26/11/2018 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Παρουσίαση του βιβλίου του Ομότιμου Kαθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη 
Εκδήλωση για το επιστημονικό έργο, την συγγραφική δουλειά, την ακαδημαϊκή διαδρομή και την προσωπικότητα του Κώστα Βεργόπουλου. 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Με θέμα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 
Η φορολογία είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζετε από όλους . Του Χρόνη Ισαακίδη Πρόεδρου του ΠΤ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας 
Στην αύξηση των συνδρομών στο ΟΕΕ η Α.ΚΙ.Ο.Ε είναι αντίθετη  
Παράταση υποβολής εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
ΠΟΛ. 1224 / 5-12-2018 Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με...
ΠΟΛ. 1223 /10-12-2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
ΔΕΕΦ Β 1181859 ΕΞ 2018 Μη-επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε υποτροφίες του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει.
ΔΔΘΕΚΑ Δ 1181621 ΕΞ 2018 Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στη δραστηριοποίηση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στη χώρα μας καθώς επίσης στην είσοδό τους σε αυτή με σκοπό την..
ΠΟΛ. 1222 /5-12-2018 Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων
Δεν συμψηφίζεται η 6μηνη άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ με την άδεια φροντίδας παιδιού (ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο)

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  
Ιωάννης Μαραγκός :Consistency and Viability of Capitalist Economy Systems 

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Μάνατζμεντ της κρίσης . Του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα