Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
19/2/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 4784
 
Tel2103813942
Fax2103813942
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

O Τραμπ απέναντι στη "σοσιαλιστική απειλή". Tου Paul Krugman (*)
ΙΣΟΒΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ; Ο οικονομικός παραλογισμός του συνταγματικού κλειδώματος της πολιτικής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.Tου Γιώργoυ Δουράκη Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Κρύβονταν 35 χρόνια σε σπηλιές για να μην υπογράψουν δήλωση μετανοίας. Έτρωγαν σαύρες και σκορπιούς. Οι δύο αντάρτες της Κρήτης, που έζησαν τον εμφύλιο έως ......
Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας
Πώς δημιουργήθηκαν οι ανώνυμες εταιρείες από τον φιλελεύθερο πολιτικό, Ρόμπερτ Λόου, ο οποίος υποστήριζε ότι οι κατώτερες τάξεις δεν πρέπει να ψηφίζουν. Τι σημαίνει το «LtD»...
Ζίγκριντ Σκαρπέλη-Σπερκ: «Αυτοί οι άνθρωποι έκλεβαν αλλά δεν γινόταν τίποτε»

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Αντώναρος για Γεωργιάδη: Ποιος θα πυροβολούσε έναν πυροβολημένο;  
Μοχέντ Αλτράντ από το βιβλίο του :Μποανταουί Ένα παιδί από την έρημο 
Έχετε όραση επιλεκτική….., είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον κ. Μητσοτάκη  

Περισσότερα...

λάλησαν...

Φωκάς: Αν παραποιήσουν το άρθρο 15 του κανονισμού της Βουλής θα δουν τι εστί βερίκοκο 
Οι μπασκετμπολίστες απαντούν στον Άδωνη για τον Αντετοκούνμπο  
Η Μαρίνα Πατούλη ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει για δήμαρχος και άναψε φωτιές στη ΝΔ 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα

�������� 
 

Ημερομηνία: 4/12/2018 11:45:17 πμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα.

Περισσότερο πλυντήριο μαύρου χρήματος παρά ευαγές ίδρυμα του χρηματοπιστωτικού τομέα τείνει να θυμίζει πλέον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας Deutsche Bank. 170 αστυνομικοί, εισαγγελείς και εφοριακοί εισέβαλαν χθες σε 6 γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη ερευνώντας ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με τις αποκαλύψεις των Panama Papers.

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα αφορούσε υπαλλήλους της τράπεζας, οι οποίοι φέρεται να βοήθησαν πελάτες να στήσουν υπεράκτιες εταιρείες-βιτρίνα σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους, προκειμένου να ξεπλυθεί το βρόμικο χρήμα τους. Η έρευνα που είχε αποτέλεσμα την κατάσχεση αναρίθμητων ντοκουμέντων από τις αρχές σχετίζεται με τα Panama Papers.

Τα Panama Papers, δηλαδή τα 11 και πλέον εκατομμύρια ντοκουμέντα του παναμέζικου δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca που έφερε στο φως το 2016 η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, αποκάλυψαν μεταξύ άλλων ότι 14 γερμανικές τράπεζες –και συνολικά 28 ιδρύματα του γερμανικού χρηματοπιστωτικού τομέα– αξιοποιούσαν επί χρόνια τις υπηρεσίες αυτού προκειμένου να ιδρύσουν περί τις 12.000 ανώνυμες εταιρείες-βιτρίνα σε φορολογικούς παραδείσους του πλανήτη.

Η Deutsche Bank φέρεται ότι μέχρι το 2007 είχε ιδρύσει και διαχειριζόταν περισσότερες από 400 τέτοιες εταιρείες.

Μεταξύ άλλων, τα Panama Papers αποκάλυψαν ότι το υποκατάστημα της Deutsche στη Γενεύη διαχειριζόταν τους λογαριασμούς δύο υπεράκτιων εταιρειών που ανήκαν στον τέως πρωθυπουργό του Πακιστάν, Ναουάζ Σαρίφ, και την οικογένειά του.

Οι δύο εταιρείες ήταν ιδιοκτήτριες 4 πολυτελών διαμερισμάτων στο Λονδίνο, τα οποία αποτέλεσαν το επίκεντρο των κατηγοριών για διαφθορά εναντίον των Σαρίφ.

Τον περασμένο Ιούλιο δικαστήριο του Πακιστάν καταδίκασε τον τέως πρωθυπουργό σε 10 χρόνια φυλακή και την κόρη του, Μιριάμ, σε επτά.

Παραδείσιες υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις γερμανικές δικαστικές αρχές, μόνο το 2016 περισσότεροι από 900 πελάτες της Deutsche Bank φέρεται να απολάμβαναν τις υπηρεσίες θυγατρικής που αυτή διατηρούσε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους (γνωστός εξωτικός φορολογικός παράδεισος) για το ξέπλυμα συνολικά 311 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές κατηγορούν τους υπό έρευνα υπαλλήλους της Deutsche ότι παραβίασαν το καθήκον που έχουν να αναφέρουν πιθανές συναλλαγές ξεπλύματος μαύρου χρήματος και την ύπαρξη υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα που χρησιμοποιήθηκαν σε σχήματα φοροαποφυγής.

Πέρα από την έρευνα που σχετίζεται με τα Panama Papers, η Deutsche Bank ελέγχεται αυτόν τον καιρό και για την εμπλοκή της σε ένα ακόμη σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αυτό της δανικής Danske Bank.

Οι δανέζικες δικαστικές αρχές απηύθυναν προχθές προκαταρκτικές κατηγορίες κατά της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος περίπου 200 δισ. ευρώ, που προερχόταν από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, μέσω του υποκαταστήματός της στην Εσθονία.

Η Deutsche, ως ανταποκρίτρια τράπεζα της θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία, φέρεται ότι συμμετείχε στην τελική φάση ξεπλύματος, λίγο πριν δηλαδή το χρήμα αυτό κυκλοφορήσει νόμιμο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Δύσης.

Ας σημειωθεί ότι το 2016 η Deutsche Bank τιμωρήθηκε με πρόστιμο 630 εκατ. δολαρίων από τις αρμόδιες αρχές της Βρετανίας και των ΗΠΑ για το εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος στο οποίο επιδιδόταν το υποκατάστημά της στη Μόσχα.

Η Deutsche Bank ήταν ακόμη πρωταγωνίστρια σε μερικά από τα μεγαλύτερα τραπεζικά σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ άλλων ενεπλάκη στα σκάνδαλα: των τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου που οδήγησαν στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, στη χειραγώγηση του διατραπεζικού επιτοκίου Libor, των τιμών του χρυσού και της αγοράς συναλλάγματος, της απόκρυψης των ζημιών της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena, στο διευρωπαϊκό σκάνδαλο φοροαποφυγής CumEx, σε μίζες στην Ιαπωνία.

www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Χίµαιρα η αγορά σπιτιού για τους Ευρωπαίους

 18/2/2019 
 

Πώς θα αποφύγει τη χρεοκοπία η Τουρκία

 14/2/2019 
 

Κατάλογος με χώρες «ύποπτες» για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

 14/2/2019 
 

Bloomberg: Η Ευρώπη η σοβαρότερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία

 13/2/2019 
 

Η Συμφωνία της Βάρκιζας

 12/2/2019 
 

Η «μαύρη Πέμπτη» του Γ. Αλαφούζου και το πρόστιμο των $160 εκατ.

 12/2/2019 
 

Το Παρίσι ζητά 12,5 εκατ. ευρώ από την Airbnb

 11/2/2019 
 

Το σύνδρομο της Στοκχόλμης και η γυναικεία κακοποίηση(1 σχόλιo/α)

 7/2/2019 
 

«Φυλετικό» το οικονομικό χάσμα πλούσιων - φτωχών

 7/2/2019 
 

Οι έξι υποψήφιοι διάδοχοι του Μάριο Ντράγκι στην ηγεσία της ΕΚΤ

 4/2/2019 
 

Handelsblatt: Με φρενήρεις ρυθμούς η αγορά χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες

 2/2/2019 
 

«Καρτέλ» στην αγορά ομολόγων

 1/2/2019 
 

Σβήνει «τζάκια» ο Σάντερς στις ΗΠΑ

 1/2/2019 
 

Μια τρύπα στο νερό...

 1/2/2019 
 

Στο «μικροσκόπιο» της Ε.Ε. οκτώ τράπεζες για καρτέλ στα ομόλογα.

 1/2/2019 
 

Handelsblatt: H Ελλάδα τολμά να βγει ξανά στις αγορές

 29/1/2019 
 

Η φάρ(σ)α του Νταβός

 28/1/2019 
 

Τέσσερις πλούσιοι έχουν περιουσία 100 εκατ. φτωχών στην Ινδονησία

 28/1/2019 
 

Ο Ελληνας που έμαθε τις τράπεζες να… σκέφτονται

 28/1/2019 
 

Novartis: Mίζα 13 εκ. ευρώ σε πρώην υπουργό.

 28/1/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ανακοίνωση της ΑΚΙΟΕ Δυτικής Κρήτης σχετικά με την μη τήρηση των συμφωνηθέντων για το προεδρείο στο 15ο Π.Τ..  
Α.ΚΙ.Ο.Ε. Γιατί καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του ΟΕΕ ; 
Για την πρόταση του Πρόεδρο του ΟΕΕ περί Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών 
Δημιουργική καταστροφή στην Δ Βιομηχανική επανάσταση . Του Δανιηλίδης Νικόλαος Φοιτητής ΕΑΠ. 
ΙΣΟΒΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ; Ο οικονομικός παραλογισμός του συνταγματικού κλειδώματος της πολιτικής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.Tου Γιώργoυ Δουράκη Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
Πρόεδρος ΟΕΕ: Ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί μέσω Συνταγματικών Κανόνων 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Επίδομα τριετίας: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι-Πόσα χρήματα μπορούν να λάβουν
Στις 20 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων
Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για έξοδο στη σύνταξη με εξαγορά πλασματικών ετών
E. 2026 /08-02-2019 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018 Λήψη αρχείου Πλήρης κατάλογος ερωτήσεων - απαντήσεων
A. 1041 /29-01-2019 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.
Φορολογικές δηλώσεις 2019: Ποια είναι τα δέκα SOS

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Του Χρήστου Τοτση

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα