Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
21/4/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 412
 
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Η Ευρώπη σε θανάσιμο κίνδυνο.The Guardian, El Pais, Le Monde, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Der Tagesspiegel, Irish Times, Εφημερίδα των Συντακτών
Απάντηση Ντανιέλ Νουί σε Νίκο Χουντή για τα σκανδαλώδη δάνεια σε τραπεζικά στελέχη
Νίκος Μπελογιάννης 1915-1952: Τον φοβούνταν ακόμα και νεκρό...
O Τραμπ απέναντι στη "σοσιαλιστική απειλή". Tου Paul Krugman (*)
ΙΣΟΒΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ; Ο οικονομικός παραλογισμός του συνταγματικού κλειδώματος της πολιτικής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.Tου Γιώργoυ Δουράκη Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Κρύβονταν 35 χρόνια σε σπηλιές για να μην υπογράψουν δήλωση μετανοίας. Έτρωγαν σαύρες και σκορπιούς. Οι δύο αντάρτες της Κρήτης, που έζησαν τον εμφύλιο έως ......

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Ανδρέας Παπανδρέου πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ....
Για τον Ανδρέα Λοβέρδο και την υπόθεση Novartis ειπε ο κ. Λαζόπουλος 
Ο στρατιώτης που αρνήθηκε να πυροβολήσει τον φίλο του 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Ντροπή για το χυδαίο σεξιστικό ανέκδοτο του Μπέου την Ημέρα της Γυναίκας  
Ο μισογύνης πρόεδρος Ντουτέρτε «ξαναχτύπησε» 
Δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργιου Βλάχου για την υπόθεση της καταδίκης του Νίκου Γεωργιάδη  

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα

�������� 
 

Ημερομηνία: 4/12/2018 11:45:17 πμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα.

Περισσότερο πλυντήριο μαύρου χρήματος παρά ευαγές ίδρυμα του χρηματοπιστωτικού τομέα τείνει να θυμίζει πλέον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας Deutsche Bank. 170 αστυνομικοί, εισαγγελείς και εφοριακοί εισέβαλαν χθες σε 6 γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη ερευνώντας ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με τις αποκαλύψεις των Panama Papers.

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα αφορούσε υπαλλήλους της τράπεζας, οι οποίοι φέρεται να βοήθησαν πελάτες να στήσουν υπεράκτιες εταιρείες-βιτρίνα σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους, προκειμένου να ξεπλυθεί το βρόμικο χρήμα τους. Η έρευνα που είχε αποτέλεσμα την κατάσχεση αναρίθμητων ντοκουμέντων από τις αρχές σχετίζεται με τα Panama Papers.

Τα Panama Papers, δηλαδή τα 11 και πλέον εκατομμύρια ντοκουμέντα του παναμέζικου δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca που έφερε στο φως το 2016 η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, αποκάλυψαν μεταξύ άλλων ότι 14 γερμανικές τράπεζες –και συνολικά 28 ιδρύματα του γερμανικού χρηματοπιστωτικού τομέα– αξιοποιούσαν επί χρόνια τις υπηρεσίες αυτού προκειμένου να ιδρύσουν περί τις 12.000 ανώνυμες εταιρείες-βιτρίνα σε φορολογικούς παραδείσους του πλανήτη.

Η Deutsche Bank φέρεται ότι μέχρι το 2007 είχε ιδρύσει και διαχειριζόταν περισσότερες από 400 τέτοιες εταιρείες.

Μεταξύ άλλων, τα Panama Papers αποκάλυψαν ότι το υποκατάστημα της Deutsche στη Γενεύη διαχειριζόταν τους λογαριασμούς δύο υπεράκτιων εταιρειών που ανήκαν στον τέως πρωθυπουργό του Πακιστάν, Ναουάζ Σαρίφ, και την οικογένειά του.

Οι δύο εταιρείες ήταν ιδιοκτήτριες 4 πολυτελών διαμερισμάτων στο Λονδίνο, τα οποία αποτέλεσαν το επίκεντρο των κατηγοριών για διαφθορά εναντίον των Σαρίφ.

Τον περασμένο Ιούλιο δικαστήριο του Πακιστάν καταδίκασε τον τέως πρωθυπουργό σε 10 χρόνια φυλακή και την κόρη του, Μιριάμ, σε επτά.

Παραδείσιες υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις γερμανικές δικαστικές αρχές, μόνο το 2016 περισσότεροι από 900 πελάτες της Deutsche Bank φέρεται να απολάμβαναν τις υπηρεσίες θυγατρικής που αυτή διατηρούσε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους (γνωστός εξωτικός φορολογικός παράδεισος) για το ξέπλυμα συνολικά 311 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές κατηγορούν τους υπό έρευνα υπαλλήλους της Deutsche ότι παραβίασαν το καθήκον που έχουν να αναφέρουν πιθανές συναλλαγές ξεπλύματος μαύρου χρήματος και την ύπαρξη υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα που χρησιμοποιήθηκαν σε σχήματα φοροαποφυγής.

Πέρα από την έρευνα που σχετίζεται με τα Panama Papers, η Deutsche Bank ελέγχεται αυτόν τον καιρό και για την εμπλοκή της σε ένα ακόμη σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αυτό της δανικής Danske Bank.

Οι δανέζικες δικαστικές αρχές απηύθυναν προχθές προκαταρκτικές κατηγορίες κατά της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος περίπου 200 δισ. ευρώ, που προερχόταν από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, μέσω του υποκαταστήματός της στην Εσθονία.

Η Deutsche, ως ανταποκρίτρια τράπεζα της θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία, φέρεται ότι συμμετείχε στην τελική φάση ξεπλύματος, λίγο πριν δηλαδή το χρήμα αυτό κυκλοφορήσει νόμιμο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Δύσης.

Ας σημειωθεί ότι το 2016 η Deutsche Bank τιμωρήθηκε με πρόστιμο 630 εκατ. δολαρίων από τις αρμόδιες αρχές της Βρετανίας και των ΗΠΑ για το εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος στο οποίο επιδιδόταν το υποκατάστημά της στη Μόσχα.

Η Deutsche Bank ήταν ακόμη πρωταγωνίστρια σε μερικά από τα μεγαλύτερα τραπεζικά σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ άλλων ενεπλάκη στα σκάνδαλα: των τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου που οδήγησαν στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, στη χειραγώγηση του διατραπεζικού επιτοκίου Libor, των τιμών του χρυσού και της αγοράς συναλλάγματος, της απόκρυψης των ζημιών της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena, στο διευρωπαϊκό σκάνδαλο φοροαποφυγής CumEx, σε μίζες στην Ιαπωνία.

www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Η Mastercard επέβαλλε υπερβολικές χρεώσεις για 16 χρόνια

 17/4/2019 
 

Μια μυστηριώδης μόλυνση εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο

 17/4/2019 
 

Αμερικανικό σχέδιο για νέο ρόλο της Ελλάδας στην Μεσόγειο

 15/4/2019 
 

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ιαπωνοποίησης

 5/4/2019 
 

Αύξηση του χάσματος Βορρά-Νότου την τελευταία 15ετία στην Ε.Ε.

 5/4/2019 
 

Πρόταση για «ευέλικτη» παράταση του Brexit

 5/4/2019 
 

Στα 7,7 δισ. ο πληθυσμός της Γης - Πού θα φτάσει το 2050 και το 2100

 3/4/2019 
 

Πρωταπριλιά: Γιατί λέμε ψέματα – Πώς επικράτησε το έθιμο

 1/4/2019 
 

Με 94 εκατ. ευρώ ανά ώρα «τρέχει» η φοροδιαφυγή στην Ευρώπη

 1/4/2019 
 

Βραζιλία: Ζητούνται άνδρες για χωριό 600 γυναικών! Προσοχή, έχει… όρους

 1/4/2019 
 

Νέα βουτιά της τουρκικής λίρας και πιέσεις από ΗΠΑ και Ρωσία - Τα αδιέξοδα του Ερντογάν

 29/3/2019 
 

Νέο... τραπεζικό πλυντήριο εκ Σουηδίας

 29/3/2019 
 

Νέα καταδίκη της Bayer-Monsanto

 22/3/2019 
 

Γιατί οι επόμενες κρίσεις είναι αναπόφευκτες

 22/3/2019 
 

Η ζωή στην Ευρώπη μετά το Brexit

 15/3/2019 
 

Οι Αμερικανοί καπιταλιστές πρέπει να ασπαστούν τον «σοσιαλισμό»

 14/3/2019 
 

Πώς μπορούν να φορολογηθούν πιο «έξυπνα» οι πολυεθνικές

 12/3/2019 
 

Στα 9,5 δισ. ο δυνητικός «λογαριασμός» από τις αποφάσεις ΣτΕ

 12/3/2019 
 

ΕΚΤ: Στήριξη ευρωζώνης με φθηνά δάνεια και διατήρηση επιτοκίων

 8/3/2019 
 

Bloomberg: Η ΕΚΤ ετοιμάζει νέο γύρο TLTROs

 7/3/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Αίτημα για παράταση Μ.Φ.Υ. από την Πανελλήνια Ομοσπονδια Οικονομολόγων  
Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο απο το Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης  
Εκδήλωση 7ου Π.Τ. Ο.Ε.Ε. «Η Φορολογική Δικαιοσύνη Όχημα για την Ανάπτυξη. Στόχος ένα Απλό και Σταθερό Φορολογικό Σύστημα» 
Παρουσίαση του Βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ρουμελιώτη Παναγιώτη ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΙ ; 
ΔΙΕΘΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΙΗΤΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  
Ανακοίνωση της ΑΚΙΟΕ Δυτικής Κρήτης σχετικά με την μη τήρηση των συμφωνηθέντων για το προεδρείο στο 15ο Π.Τ..  

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Mείωση του ορίου ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων από 100.000€ σε 50.000€
ΕΦΚΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποδείξεις δαπάνης
Ο νέος χάρτης των εργασιακών δικαιωμάτων
Εφάπαξ επίδομα 1000 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Οι απαντήσεις του εργατολόγου Γιάννη Καρούζου στο ethnos.gr για τα εργασιακά
Ποιους συμφέρει η μειωμένη συνταξιοδότηση - Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικων-Νομικών Προσώπων Συμπλήρωμα Τόμων A,΄Β.΄Γ

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα