Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
19/6/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 3997
 
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Το ευρώ, με τους τραπεζίτες και χωρίς τους πολίτες
ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ «ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ» . Του Γιώργου Δουράκη
Το τέλος της λιτότητας ή της δημοκρατικής Ευρώπης; Δημοσίευση: Του Γιώργου Δουράκη*
«Ο καπιταλισμός θα είναι μαζί μας πολλά χρόνια ακόμη»
Η Ευρώπη σε θανάσιμο κίνδυνο.The Guardian, El Pais, Le Monde, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Der Tagesspiegel, Irish Times, Εφημερίδα των Συντακτών

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Το μυαλό δεν είναι αυγό!
Είπαν για την ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Πολάκη για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο 
Ανδρέας Παπανδρέου πρώην Πρωθυπουργός έχει πει .... 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Θόδωρος Πάγκαλος: «Να βάζει ο Τσίπρας γιαούρτι στη μάπα του»
Εγώ, εγώ, εγώ! Ναπολέων Βοναπάρτης Βενιζέλος 
Βελόπουλος: Τείχος και ναρκοπέδιο στον Έβρο - Συνεργασία με τον Θεό 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Εφοριακός και υπάλληλοι του ΕΦΚΑ σε κύκλωμα παράνομης νομιμοποίησης αλλοδαπών

�������� 
 

Ημερομηνία: 20/12/2018 9:58:59 πμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Εξετάζεται η εμπλοκή των κυκλώματος σε τουλάχιστον 600 ύποπτες περιπτώσεις παράνομων νομιμοποιήσεων με χρήση πλαστών δικαιολογητικών και εικονικών ενσήμων.

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, πολυμελής εγκληματική οργάνωση που προέβαινε στη παράνομη νομιμοποίηση αλλοδαπών.

Μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τέσσερις Έλληνες και πέντε αλλοδαποί (ένας Ινδός και τέσσερις Αιγύπτιοι). Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τα δύο ηγετικά μέλη του κυκλώματος και δύο δημόσιοι υπάλληλοι (εφοριακός και υπάλληλος του ΕΦΚΑ).

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, απάτης, δωροδοκίας υπαλλήλου, δωροληψίας υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση - νόθευση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και του Νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος στηριζόταν στην έκδοση δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση-ανανέωση άδειας διαμονής, για εξαρτημένη εργασία, που επιτυγχάνετο υπέρ των προς νομιμοποίηση αλλοδαπών με:

- καταχώρηση εικονικών ημερομισθίων και την υφαρπαγή αντιστοίχων ημερών ασφάλισης (ενσήμων) από τον Ε.Φ.Κ.Α,

- υφαρπαγή βεβαιώσεων ασφάλισης από τον Ε.Φ.Κ.Α, την έκδοση- ανανέωση βιβλιαρίων υγείας και την έκδοση λογαριασμών ασφαλισμένου Ε.Φ.Κ.Α,

- έκδοση Α.Μ.Κ.Α - Α.Μ.Α.,

- έκδοση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμων,

- σύναψη εικονικών δηλώσεων στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (συμβόλαια κατοικίας),

- υποβολή ή τροποποίηση φορολογικών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα,

- χορήγηση βεβαιώσεων εργοδότη και

- κατάρτιση διαφόρων πλαστών εγγράφων ή νοθεία γνησίων με τη χρήση πλαστών σφραγίδων.

Κύρια, και από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες της οργάνωσης ήταν η καταχώρηση εικονικών ημερομισθίων (ενσήμων), η οποία πραγματοποιούνταν μέσω τουλάχιστον 10 επιχειρήσεων, οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των οποίων ήταν τρίτα πρόσωπα, που φαινομενικά δεν σχετίζονταν με τα μέλη του κυκλώματος (αχυράνθρωποι).

Από την έρευνα κατέστη δυνατή η σύνδεση των ύποπτων επιχειρήσεων με τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης και η πλήρης ταύτιση των στοιχείων τους. Όπως διαπιστώθηκε, οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν εικονικές, δηλωμένες με δραστηριότητες κυρίως ως βιοτεχνίες ενδυμάτων (φασόν), καθαρισμούς κτιρίων καθώς και μία κατασκευαστική εταιρεία.

Γίνεται μνεία, ότι συνήθης «παραγγελία» ήταν η καταχώρηση 50 ενσήμων, για τα οποία οι «πελάτες» κατέβαλλαν χρηματικό ποσό έως και 1.200 ευρώ, ποσό κατά πολύ υψηλότερο από τις εργοδοτικές εισφορές ανά άτομο. Επίσης, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), διαπιστώθηκε ότι τη τελευταία διετία μέσω των υπόπτων επιχειρήσεων έχουν ασφαλιστεί δια της υποβολής αντίστοιχων ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), άνω των 600 ατόμων.

Επίσης, βασική δραστηριότητα της οργάνωσης ήταν η σύναψη συμβολαίων μίσθωσης διαμερισμάτων, με φερόμενους ως μισθωτές «πελάτες» της οργάνωσης. Οι εν λόγω διευθύνσεις δεν ανταποκρίνονταν στη πραγματικότητα, αλλά ως κριτήριο επιλογής ήταν η δηλωθείσα διεύθυνση να ανήκει στην εδαφική αρμοδιότητα των αντιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Τα εν λόγω μισθωτήρια συμβόλαια καταρτίζονταν ηλεκτρονικά και υποβάλλονταν ως δικαιολογητικά στις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Ακόμη μια δραστηριότητα της οργάνωσης που περιλαμβανόταν στο πακέτο των «διευκολύνσεων» προς τον εκάστοτε «πελάτη», ήταν η κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του και όχι με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας διαμονής στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο δράσης της οργάνωσης, διαπιστώθηκε και η εμπλοκή υπαλλήλου εφορίας, ο οποίος χρησιμοποιώντας ως διαμεσολαβητή έναν Έλληνα, μέλος της οργάνωσης, αναλάμβανε την έκδοση Α.Φ.Μ. και την έκδοση ή επανέκδοση κλειδαρίθμων, καθώς και τη διαδικασία απενεργοποίησης αυτών, όπου απαιτείτο.

Από την συνδυαστική έρευνα, πραγματοποιήθηκε η πλήρης ταύτιση των στοιχείων 68 ατόμων, οι οποίοι αποτέλεσαν «πελάτες» της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνολικά διερευνώνται περίπου 600 υποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης αδειών διαμονής.

Κατά την διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε εργαστήριο κατάρτισης πλαστών διοικητικών εγγράφων, αποτελούμενο από δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 33 σφραγίδες, που χρησιμοποιούνταν για τη κατάρτιση εξαρχής πλαστών εγγράφων ή για τη νοθεία γνησίων. Επίσης, κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 36.170 ευρώ, 19 κινητά τηλέφωνα και 5 ταυτότητες – διαβατήρια τρίτων προσώπων, αμφιβόλου γνησιότητας.

Επιπλέον, τόσο στη κατοχή των συλληφθέντων, όσο και στις κατοικίες τους, βρέθηκε μεγάλος αριθμός «πακέτων» δικαιολογητικών τρίτων αλλοδαπών προσώπων, όπως φ/α ατομικών εγγράφων, βεβαιώσεων Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., βιβλιάρια υγείας, αιτήσεις έγκρισης καταγραφής στη Γ.Γ.Π.Σ. για έκδοση κλειδαρίθμων ασφαλιστικών βεβαιώσεων, τα περισσότερα διαχωρισμένα ανά άτομο και έτοιμα προς υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην οικία του Έλληνα ηγετικού μέλους, βρέθηκε πλήθος εγγράφων που πιστοποίησαν τα στοιχεία της έρευνας, σχετικά με την εικονική ασφάλιση των αλλοδαπών προσώπων, καθώς και έγγραφα των ύποπτων επιχειρήσεων και ταυτοποιημένων «πελατών» της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε κυρία ανάκριση.

www.news247.gr


Κατεβάστε το αρχείο: photo1allodapoi.jpg

  Σχολιασμός Θέματος «Εφοριακός και υπάλληλοι του ΕΦΚΑ σε κύκλωμα παράνομης νομιμοποίησης αλλοδαπών»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Ελλάδα

 
 

Δημογραφική «βόμβα» η γήρανση - Θα σαρώσει Ευρώπη και Ελλάδα

 17/6/2019 
 

Ρασπούτιν: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τον διαστροφικό καλόγερο

 13/6/2019 
 

Εθνικές εκλογές: Κρας τεστ για την οικονομία - Τι υπόσχονται ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ(1 σχόλιo/α)

 12/6/2019 
 

Η επέλαση των ρομπότ

 12/6/2019 
 

Παράταση 100 ημερών σε 19 περιοχές για το Κτηματολόγιο - Όλες οι λεπτομέρειες

 11/6/2019 
 

Σφαγή στο Δίστομο: Η ιστορία πίσω από τη γυναίκα – σύμβολο

 10/6/2019 
 

Κρήτη: Νταής κούρεψε τη γυναίκα του για ένα μήνυμα

 10/6/2019 
 

Αναδρομικά: Τα ποσά που θα πάρουν οι συνταξιούχοι ανά Ταμείο

 10/6/2019 
 

Πώς θα επιδοτηθούν 45.000 δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

 10/6/2019 
 

Σύννεφα πάνω από το Αιγαίο - Σε επιφυλακή η Ελλάδα λόγω τουρκικής προκλητικότητας

 10/6/2019 
 

ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα τέσσερα νέα προγράμματα για 10.580 ανέργους

 6/6/2019 
 

Η «αιτιολογημένη απόλυση» και η παγίδα των δικαστηρίων

 6/6/2019 
 

Φραγκοκάστελο. Στην κατοχή, Γερμανοί πυροβολούσαν τις σκιές!...

 5/6/2019 
 

Ξεκινά επιδότηση εισφορών για νέους ώς 25 ετών

 5/6/2019 
 

Παγκόσμια έρευνα- Έλληνες, o πιο στρεσαρισμένος λαός

 3/6/2019 
 

Κτηματολόγιο: Νέα παράταση σε οκτώ περιοχές για δηλώσεις

 3/6/2019 
 

ΟΕΚ: Ποιοι δανειολήπτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους

 31/5/2019 
 

Κτηματολόγιο: Τα επτά βήματα για να αποφύγετε λάθη και ταλαιπωρία

 30/5/2019 
 

Στο φως ντοκουμέντα από σπάνια ρουσφέτια και... δανεικά από συστάσεως ελληνικού κράτους

 29/5/2019 
 

Αναλήψεις ΑΤΜ: Προμήθεια «φωτιά» μέχρι 3 ευρώ

 29/5/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Καταγγελίες του Οικονομικού Επιμελητήριου στην ΥΕΔΔΕ για απόπειρες σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για κερδοσκοπία και φοροδιαφυγή 
Παράταση στις Μ.Υ.Φ. 
Σεμινάριο για την Φορολογία Νομικών Προσώπων στην Αθήνα  
Σεμινάριο Φορολογίας Νομικών Προσώπων στα Χανιά  
Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου προχώρησε με Απόφασή του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
Αίτημα για παράταση Μ.Φ.Υ. από την Πανελλήνια Ομοσπονδια Οικονομολόγων  

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Καλοκαιρινή άδεια: Πώς να την υπολογίσετε
Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν.4611/2019
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιούχων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα.
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Χιλιάδες στην έξοδο με ευνοϊκή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ
Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν μαζικά στις 120 δόσεις
ΕΦΚΑ: Πώς θα γίνεται η παρακράτηση οφειλών υποψήφιων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα