Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
21/3/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 10461
 
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

O Τραμπ απέναντι στη "σοσιαλιστική απειλή". Tου Paul Krugman (*)
ΙΣΟΒΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ; Ο οικονομικός παραλογισμός του συνταγματικού κλειδώματος της πολιτικής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.Tου Γιώργoυ Δουράκη Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Κρύβονταν 35 χρόνια σε σπηλιές για να μην υπογράψουν δήλωση μετανοίας. Έτρωγαν σαύρες και σκορπιούς. Οι δύο αντάρτες της Κρήτης, που έζησαν τον εμφύλιο έως ......
Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας
Πώς δημιουργήθηκαν οι ανώνυμες εταιρείες από τον φιλελεύθερο πολιτικό, Ρόμπερτ Λόου, ο οποίος υποστήριζε ότι οι κατώτερες τάξεις δεν πρέπει να ψηφίζουν. Τι σημαίνει το «LtD»...
Ζίγκριντ Σκαρπέλη-Σπερκ: «Αυτοί οι άνθρωποι έκλεβαν αλλά δεν γινόταν τίποτε»

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Αντώναρος για Γεωργιάδη: Ποιος θα πυροβολούσε έναν πυροβολημένο;  
Μοχέντ Αλτράντ από το βιβλίο του :Μποανταουί Ένα παιδί από την έρημο 
Έχετε όραση επιλεκτική….., είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον κ. Μητσοτάκη  

Περισσότερα...

λάλησαν...

Ντροπή για το χυδαίο σεξιστικό ανέκδοτο του Μπέου την Ημέρα της Γυναίκας
Ο μισογύνης πρόεδρος Ντουτέρτε «ξαναχτύπησε»
Δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργιου Βλάχου για την υπόθεση της καταδίκης του Νίκου Γεωργιάδη  

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Το πλυντήριο της... Τρόικας

�������� 
 

Ημερομηνία: 5/3/2019 9:47:02 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Το πλυντήριο της... Τρόικας

Από την έρευνα του Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) και της λιθουανικής ιστοσελίδα 15min διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των «πελατών» του πλυντηρίου ήταν ο Σεργκέι Ρόλντουγκιν, κουμπάρος και ένας από τους καλύτερους φίλους του Πούτιν.

 

Μεταξύ 2006 και 2013, η Troika Dialog λειτούργησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 70 υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία στη Δύση.

Τις τεράστιες ελλείψεις των ευρωπαϊκών συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και το διάτρητο του τραπεζικού συστήματος όλο και πιο πολλών χωρών της Ε.Ε. φέρνουν για ακόμη μία φορά στην επιφάνεια οι αποκαλύψεις για το… «Πλυντήριο της Τρόικας».

Το σκάνδαλο «Troika Laundromat» δεν αφορά βέβαια τη δική μας τρόικα, που μετά το 2015 μετονομάστηκε «οι θεσμοί», αλλά μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες της Ρωσίας, την Troika Dialog, η οποία αργότερα συγχωνεύτηκε με δύο άλλες ρωσικές κρατικές τράπεζες.

Μεταξύ 2006 και 2013, η Troika Dialog λειτούργησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 70 υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία στη Δύση. Το δίκτυο αυτό ήταν ο ορισμός του πλυντηρίου χρήματος.

Τα χρήματα εισέρχονταν σε αυτό από πολλαπλές πηγές και εν συνεχεία «στροβιλίζοταν» μεταξύ των εταιρειών του, αρκετές φορές δε και μεταξύ πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν σε μία μόνο εταιρεία. Οι περίπλοκες συναλλαγές ανακάτευαν τα κεφάλαια, με αποτέλεσμα στο τέλος να είναι αδύνατο να εξακριβωθεί ποια από αυτά είχαν κερδηθεί νόμιμα και ποια προέρχονταν από απάτες.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων γινόταν μέσω της λιθουανικής τράπεζας Ukio Bank (η οποία έκλεισε το 2013 και σήμερα ερευνάται από τις Αρχές), ενώ μεταξύ των αντισυμβαλλομένων αυτής υπήρχαν και μεγάλες τράπεζες της Δύσης όπως η Citigroup, η Raiffeisen και η Deutsche Bank.

Από την ανάλυση 1,3 εκατ. τραπεζικών συναλλαγών, διαπιστώθηκε ότι σε διάστημα 6 ετών εισήχθησαν στο δίκτυο 4,6 δισ. δολάρια, ενώ βγήκαν από αυτό σχεδόν τα ίδια, περίπου 4,8 δισ. δολάρια. Η αξία όμως των συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών του δικτύου ήταν μεγαλύτερη, 8,8 δισ. δολάρια, κάτι που δείχνει τους πολλαπλούς κύκλους τους οποίους έκαναν τα χρήματα πριν βγουν από το πλυντήριο.

Οι μεταβιβάσεις των κεφαλαίων γίνονταν με εικονικές συναλλαγές. To προσωπικό της λιθουανικής Ukio κατέγραφε συγκεκριμένα τον λόγο της κάθε πληρωμής πελατών της. Συχνά αυτός ήταν ένα τιμολόγιο για την αγορά και πώληση τροφίμων, τηλεοράσεων ή ακόμη και ειδών υγιεινής. Τα συμβόλαια όμως αυτά ήταν ψεύτικα. Τα πραγματικά αγαθά δεν άλλαζαν ποτέ χέρια, αφού οι εταιρείες που πωλούσαν και αγόραζαν ήταν βιτρίνα. Δηλαδή χωρίς γραφεία, προσωπικό, παρουσία στο ίντερνετ ή τον εμπορικό κόσμο.

Το 2004 για παράδειγμα η Ukio μεταβίβασε 204.000 δολάρια σε έναν λογαριασμό στη Λιθουανία για την πληρωμή αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτου. Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από την παναμέζικη Industrial Trade Corp, η οποία όμως δεν είχε καμία σχέση με αυτοκίνητα.

Στα επόμενα έξι χρόνια η εταιρεία αυτή εμπορεύτηκε τα πάντα, από εξοπλισμό βιομηχανίας τροφίμων έως ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υλικά οικοδομών. Αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους αγωγούς κεφαλαίων του πλυντηρίου, μεταφέροντας εκατοντάδες εκατομμυρίων.

Το πλυντήριο -όπως και όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα- φρόντιζε να αποκρύπτει επιμελώς τους ιδιοκτήτες των εταιρειών που διακινούσαν το χρήμα, αξιοποιώντας άσχετα άτομα ως διαχειριστές. Ετσι οι υπογραφές οικοδόμων από την Αρμενία και καθαριστριών από τη Μόσχα βρέθηκαν φαρδιές-πλατιές σε συμβόλαια και δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Από την έρευνα του Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) και της λιθουανικής ιστοσελίδα 15min διαπιστώθηκε πάντως ότι μεταξύ των «πελατών» του πλυντηρίου ήταν ο Σεργκέι Ρόλντουγκιν, κουμπάρος και ένας από τους καλύτερους φίλους του Πούτιν.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι τρεις από τις εκροές του δικτύου -συνολικού ύψους 200.000 δολαρίων- και πιο συγκεκριμένα από την εταιρεία-κέλυφος των Βρετανικών Παρθένων Νήσων Quantus Division Ltd κατευθύνθηκαν σε ίδρυμα του πρίγκιπα Καρόλου.

www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «Το πλυντήριο της... Τρόικας»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Η ζωή στην Ευρώπη μετά το Brexit

 15/3/2019 
 

Οι Αμερικανοί καπιταλιστές πρέπει να ασπαστούν τον «σοσιαλισμό»

 14/3/2019 
 

Πώς μπορούν να φορολογηθούν πιο «έξυπνα» οι πολυεθνικές

 12/3/2019 
 

Στα 9,5 δισ. ο δυνητικός «λογαριασμός» από τις αποφάσεις ΣτΕ

 12/3/2019 
 

ΕΚΤ: Στήριξη ευρωζώνης με φθηνά δάνεια και διατήρηση επιτοκίων

 8/3/2019 
 

Bloomberg: Η ΕΚΤ ετοιμάζει νέο γύρο TLTROs

 7/3/2019 
 

Τα παιδιά του σεξοτουρισμού

 6/3/2019 
 

Forbes: Αυτοί είναι οι 4 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι στη λίστα με τους πλουσιότερους για το 2019

 6/3/2019 
 

Το πλυντήριο της... Τρόικας

 5/3/2019 
 

Δωροδοκία για το Brexit;

 4/3/2019 
 

Οι Συντηρητικοί Βελγίου-Λουξεμβούργου ζητούν αποπομπή Ορμπάν από το ΕΛΚ

 1/3/2019 
 

La Tribune: Οι «παχιές αγελάδες» για τη Γερμανία τελειώνουν

 28/2/2019 
 

Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας: Άνισα τα δικαιώματα των γυναικών στην αγορά εργασίας

 28/2/2019 
 

Μεγάλη οικονομική απάτη με θύματα σε όλη την Ευρώπη αποκαλύφθηκε στη Βουλγαρία

 28/2/2019 
 

Eurostat: Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες στις 20 φτωχότερες της ΕΕ

 27/2/2019 
 

Όταν η Bayer αγόρασε «παρτίδες» γυναικών από το Άουσβιτς..

 25/2/2019 
 

Politico: Η Βρετανία χρειάζεται μαθήματα από τον Θουκυδίδη για το Brexit

 25/2/2019 
 

Τα κρυπτονομίσματα και ο κανόνας του χρυσού

 22/2/2019 
 

Πρόστιμο - μαμούθ 4,5 δισ. ευρώ στην UBS

 21/2/2019 
 

Deutsche Bank: H «άριστη» τράπεζα στο χείλος του γκρεμού

 20/2/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Εκδήλωση 7ου Π.Τ. Ο.Ε.Ε. «Η Φορολογική Δικαιοσύνη Όχημα για την Ανάπτυξη. Στόχος ένα Απλό και Σταθερό Φορολογικό Σύστημα»
Παρουσίαση του Βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ρουμελιώτη Παναγιώτη ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΙ ;
ΔΙΕΘΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΙΗΤΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  
Ανακοίνωση της ΑΚΙΟΕ Δυτικής Κρήτης σχετικά με την μη τήρηση των συμφωνηθέντων για το προεδρείο στο 15ο Π.Τ..  
Α.ΚΙ.Ο.Ε. Γιατί καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του ΟΕΕ ; 
Για την πρόταση του Πρόεδρο του ΟΕΕ περί Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Σε ΦΕΚ ο νόμος με τις διατάξεις μείωσης του φόρου μερισμάτων και κατάργησης της αναστολής υποβολής ΑΠΔ λόγω οφειλής εισφορών
Διακίνηση και Εμπορία Νωπών και Ευαλλοίωτων Αγροτικών Προϊόντων
Πώς δηλώνονται τα μισθωτήρια των ακινήτων στο Taxisnet - Επτά ερωτήσεις και απαντήσεις
Συντάξεις: Τι αλλάζει για τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες ταξί
Τι προβλέπει η νέα εγκύλιος για την παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση.
Οσα πρέπει να ξέρετε για τις εισφορές στο εισόδημα με «μπλοκάκι»

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία.Των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Τεχνικές Χρηματιστηριακών προβλέψεων των ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ - ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα