Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
27/5/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 5017
 
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ «ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ» . Του Γιώργου Δουράκη
Το τέλος της λιτότητας ή της δημοκρατικής Ευρώπης; Δημοσίευση: Του Γιώργου Δουράκη*
«Ο καπιταλισμός θα είναι μαζί μας πολλά χρόνια ακόμη»
Η Ευρώπη σε θανάσιμο κίνδυνο.The Guardian, El Pais, Le Monde, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Der Tagesspiegel, Irish Times, Εφημερίδα των Συντακτών
Απάντηση Ντανιέλ Νουί σε Νίκο Χουντή για τα σκανδαλώδη δάνεια σε τραπεζικά στελέχη

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Είπαν για την ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Πολάκη για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο 
Ανδρέας Παπανδρέου πρώην Πρωθυπουργός έχει πει .... 
Για τον Ανδρέα Λοβέρδο και την υπόθεση Novartis ειπε ο κ. Λαζόπουλος 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Οι χυδαίες ατάκες του Ψαριανού για την Έφη Αχτσιόγλου: «Μ’ αρέσει το γκομενάκι» 
Πρόεδρος Εφοριακών Αττικής-Κυκλάδων για τις 120 δόσεις 
Είπε ο κ. Κώστας Δέρβος , υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ και Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Το πλυντήριο της... Τρόικας

�������� 
 

Ημερομηνία: 5/3/2019 9:47:02 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Το πλυντήριο της... Τρόικας

Από την έρευνα του Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) και της λιθουανικής ιστοσελίδα 15min διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των «πελατών» του πλυντηρίου ήταν ο Σεργκέι Ρόλντουγκιν, κουμπάρος και ένας από τους καλύτερους φίλους του Πούτιν.

 

Μεταξύ 2006 και 2013, η Troika Dialog λειτούργησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 70 υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία στη Δύση.

Τις τεράστιες ελλείψεις των ευρωπαϊκών συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και το διάτρητο του τραπεζικού συστήματος όλο και πιο πολλών χωρών της Ε.Ε. φέρνουν για ακόμη μία φορά στην επιφάνεια οι αποκαλύψεις για το… «Πλυντήριο της Τρόικας».

Το σκάνδαλο «Troika Laundromat» δεν αφορά βέβαια τη δική μας τρόικα, που μετά το 2015 μετονομάστηκε «οι θεσμοί», αλλά μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες της Ρωσίας, την Troika Dialog, η οποία αργότερα συγχωνεύτηκε με δύο άλλες ρωσικές κρατικές τράπεζες.

Μεταξύ 2006 και 2013, η Troika Dialog λειτούργησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 70 υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία στη Δύση. Το δίκτυο αυτό ήταν ο ορισμός του πλυντηρίου χρήματος.

Τα χρήματα εισέρχονταν σε αυτό από πολλαπλές πηγές και εν συνεχεία «στροβιλίζοταν» μεταξύ των εταιρειών του, αρκετές φορές δε και μεταξύ πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν σε μία μόνο εταιρεία. Οι περίπλοκες συναλλαγές ανακάτευαν τα κεφάλαια, με αποτέλεσμα στο τέλος να είναι αδύνατο να εξακριβωθεί ποια από αυτά είχαν κερδηθεί νόμιμα και ποια προέρχονταν από απάτες.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων γινόταν μέσω της λιθουανικής τράπεζας Ukio Bank (η οποία έκλεισε το 2013 και σήμερα ερευνάται από τις Αρχές), ενώ μεταξύ των αντισυμβαλλομένων αυτής υπήρχαν και μεγάλες τράπεζες της Δύσης όπως η Citigroup, η Raiffeisen και η Deutsche Bank.

Από την ανάλυση 1,3 εκατ. τραπεζικών συναλλαγών, διαπιστώθηκε ότι σε διάστημα 6 ετών εισήχθησαν στο δίκτυο 4,6 δισ. δολάρια, ενώ βγήκαν από αυτό σχεδόν τα ίδια, περίπου 4,8 δισ. δολάρια. Η αξία όμως των συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών του δικτύου ήταν μεγαλύτερη, 8,8 δισ. δολάρια, κάτι που δείχνει τους πολλαπλούς κύκλους τους οποίους έκαναν τα χρήματα πριν βγουν από το πλυντήριο.

Οι μεταβιβάσεις των κεφαλαίων γίνονταν με εικονικές συναλλαγές. To προσωπικό της λιθουανικής Ukio κατέγραφε συγκεκριμένα τον λόγο της κάθε πληρωμής πελατών της. Συχνά αυτός ήταν ένα τιμολόγιο για την αγορά και πώληση τροφίμων, τηλεοράσεων ή ακόμη και ειδών υγιεινής. Τα συμβόλαια όμως αυτά ήταν ψεύτικα. Τα πραγματικά αγαθά δεν άλλαζαν ποτέ χέρια, αφού οι εταιρείες που πωλούσαν και αγόραζαν ήταν βιτρίνα. Δηλαδή χωρίς γραφεία, προσωπικό, παρουσία στο ίντερνετ ή τον εμπορικό κόσμο.

Το 2004 για παράδειγμα η Ukio μεταβίβασε 204.000 δολάρια σε έναν λογαριασμό στη Λιθουανία για την πληρωμή αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτου. Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από την παναμέζικη Industrial Trade Corp, η οποία όμως δεν είχε καμία σχέση με αυτοκίνητα.

Στα επόμενα έξι χρόνια η εταιρεία αυτή εμπορεύτηκε τα πάντα, από εξοπλισμό βιομηχανίας τροφίμων έως ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υλικά οικοδομών. Αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους αγωγούς κεφαλαίων του πλυντηρίου, μεταφέροντας εκατοντάδες εκατομμυρίων.

Το πλυντήριο -όπως και όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα- φρόντιζε να αποκρύπτει επιμελώς τους ιδιοκτήτες των εταιρειών που διακινούσαν το χρήμα, αξιοποιώντας άσχετα άτομα ως διαχειριστές. Ετσι οι υπογραφές οικοδόμων από την Αρμενία και καθαριστριών από τη Μόσχα βρέθηκαν φαρδιές-πλατιές σε συμβόλαια και δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Από την έρευνα του Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) και της λιθουανικής ιστοσελίδα 15min διαπιστώθηκε πάντως ότι μεταξύ των «πελατών» του πλυντηρίου ήταν ο Σεργκέι Ρόλντουγκιν, κουμπάρος και ένας από τους καλύτερους φίλους του Πούτιν.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι τρεις από τις εκροές του δικτύου -συνολικού ύψους 200.000 δολαρίων- και πιο συγκεκριμένα από την εταιρεία-κέλυφος των Βρετανικών Παρθένων Νήσων Quantus Division Ltd κατευθύνθηκαν σε ίδρυμα του πρίγκιπα Καρόλου.

www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «Το πλυντήριο της... Τρόικας»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

“Η Κυρία Δήμαρχος” (1960)

 24/5/2019 
 

Το χρέος απειλεί την παγκόσμια οικονομία με φωτιά ή… πάγο

 23/5/2019 
 

Ευρωεκλογές 2019: Πώς χρηματοδοτούνται τα πολιτικά κόμματα και ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 22/5/2019 
 

Το δύσκολο «σταυρόλεξο» της διαδοχής Γιούνκερ

 22/5/2019 
 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει κάθε «κάθε όργανο του σώματος»

 20/5/2019 
 

«Επιδρομές» γερμανικών αρχών σε τράπεζες και σπίτια ιδιωτών για τα Panama Papers

 16/5/2019 
 

Κομπανί: Ο «άγιος» των φτωχών

 15/5/2019 
 

Τι οδήγησε στην ξέφρενη κούρσα του Bitcoin

 14/5/2019 
 

Η «δολαριοποίηση» απειλεί τώρα την Τουρκία

 14/5/2019 
 

Κίνα: Χάκερ έκλεψαν bitcoin αξίας 41 εκατ. δολαρίων

 10/5/2019 
 

Για πρώτη φορά η ΕΕ προειδοποιεί την Τουρκία με κυρώσεις για την κυπριακή ΑΟΖ

 10/5/2019 
 

Το μεγάλο λάθος της Bayer στην εξαγορά της Monsanto

 9/5/2019 
 

Ο Γαλλικός Μάης του ‘68

 7/5/2019 
 

Μεγαλύτερο επίτευγμα της Κομισιόν η παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη

 7/5/2019 
 

Πρωτοβουλία Ενάντια στην Εκχώρηση του Αεροδρομίου "Δασκαλογιάννης"

 7/5/2019 
 

Splinternet: Το τέλος του διαδικτύου όπως το ξέραμε

 6/5/2019 
 

Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από τα ρομπότ

 30/4/2019 
 

Γενοκτονία Αρμενίων: 104 χρόνια από την εξόντωση 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων

 24/4/2019 
 

Η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τις φτωχές χώρες φτωχότερες και τις πλούσιες πλουσιότερες

 24/4/2019 
 

Αλμα πρωτογενούς πλεονάσματος στο 4,29% του ΑΕΠ

 23/4/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Παράταση στις Μ.Υ.Φ. 
Σεμινάριο για την Φορολογία Νομικών Προσώπων στην Αθήνα  
Σεμινάριο Φορολογίας Νομικών Προσώπων στα Χανιά  
Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου προχώρησε με Απόφασή του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
Αίτημα για παράταση Μ.Φ.Υ. από την Πανελλήνια Ομοσπονδια Οικονομολόγων  
Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο απο το Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης  

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλών και τις 120 δόσεις
Ενισχύσεις 150 εκατ. ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ερωταπαντήσεις για ρύθμιση οφειλών στην εφορία
Μείωση συντελεστών ΦΠΑ  
Εργασία: Νέα «όπλα» στα χέρια των εργαζομένων - Τι αλλάζει σε απολύσεις και συμβάσεις 
Παράταση για την εγγραφή στο «e-Μητρώο Πλοίων» 

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Γεωργίου Στ. Αληφαντή

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα