Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
23/7/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 2677
 
Email info@akioe.gr
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Το ευρώ, με τους τραπεζίτες και χωρίς τους πολίτες
ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ «ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ» . Του Γιώργου Δουράκη
Το τέλος της λιτότητας ή της δημοκρατικής Ευρώπης; Δημοσίευση: Του Γιώργου Δουράκη*
«Ο καπιταλισμός θα είναι μαζί μας πολλά χρόνια ακόμη»
Η Ευρώπη σε θανάσιμο κίνδυνο.The Guardian, El Pais, Le Monde, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Der Tagesspiegel, Irish Times, Εφημερίδα των Συντακτών

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Γιάννης Αντετοκούνμπο : «Μας δίδαξαν να μην μισούμε, ακόμα κι αν υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσαν αρνητικά για εμάς 
Το μυαλό δεν είναι αυγό! 
Είπαν για την ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Πολάκη για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Οι τράπεζες για το μαξιλάρι, 37 δισ ... 
Ο "Άγιος" Αμβρόσιος, η εκκλησία και η ρητορική μίσους  
Άδωνις για Αντετοκούνμπο: Ο Ακενοτούμπο λένε ότι είναι Έλληνας 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

3.000 φορολογούμενοι ύποπτοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

�������� 
 

Ημερομηνία: 13/6/2019 11:55:48 πμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος έχουν βρεθεί την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2019 περίπου 3.000 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία απέστειλε σχετικά έγγραφα αναφορών και προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών φορολογικών ελέγχων.

Από την άλλη πλευρά, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα περισσότερες από 660 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής συνολικού ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω εάν συντρέχουν λόγοι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες άσκησης ποινικών διώξεων για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατά των εμπλεκομένων.

 

Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ απέστειλαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περισσότερες από 5.800 αναφορές για περαιτέρω διερεύνηση του ενδεχομένου της διάπραξης του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος σε βάρος μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου. Οι αναφορές αυτές αφορούσαν υποθέσεις μη εμπρόθεσμης πληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο συνολικού ύψους άνω των 9,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η ΑΑΔΕ κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2019:

1) Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε προς τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 1.563 έγγραφα παροχής πληροφοριών για 2.999 συνολικά πρόσωπα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, προκειμένου να διερευνηθούν τα βασικά αδικήματα φοροδιαφυγής τα οποία διέπραξαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Από τις υποθέσεις των προσώπων αυτών η ΑΑΔΕ διερεύνησε ή ξεκίνησε να διερευνά τις 1.806 και ήδη για 792 εξ αυτών προχώρησε στην έκδοση οριστικών πράξεων βεβαίωσης φόρων και προστίμων. Τα ποσά που βεβαιώθηκαν στις 792 ήδη ελεγχθείσες υποθέσεις ανέρχονται σε 66,755 εκατ. ευρώ, όμως τα ποσά που εισπράχθηκαν φθάνουν μόλις τα 2,829 εκατ. ευρώ.

2) Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες, δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), οι ΔΟΥ και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) υπέβαλαν συνολικά 4.556 μηνυτήριες αναφορές, για ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής, προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Επιπλέον, εντόπισαν 692 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ, συνολικού ύψους 1,557 δισ. ευρώ, για τις οποίες απέστειλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης και του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τους εμπλεκόμενους.

3) Επιπλέον, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες εντόπισαν συνολικά 5.885 περιπτώσεις φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης και του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τους οφειλέτες. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των συγκεκριμένων φορολογουμένων ανέρχεται σε 9,43 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία της ΑΑΔΕ για την πορεία των φορολογικών ελέγχων εντός του πρώτου τετραμήνου του 2019:

α) Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) ολοκλήρωσε τη διενέργεια 136 φορολογικών ελέγχων και καταλόγισε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 95,5 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό εισέπραξε ήδη 8,82 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 80,01 εκατ. ευρώ εισέπραξε από βεβαιωθέντα ποσά φόρων και προστίμων προηγούμενων ετών. 

β) Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ολοκλήρωσε τη διενέργεια 388 φορολογικών ελέγχων και καταλόγισε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 1,33 εκατ. ευρώ, από τα οποία εισέπραξε μόλις 50.000 ευρώ. Επιπλέον, εισέπραξε και άλλα 14,76 εκατ. ευρώ από βεβαιωθέντα ποσά φόρων και προστίμων προηγούμενων ετών. Έτσι, το συνολικό ύψος των φόρων και των προστίμων που εισέπραξε το ΚΕΦΟΜΕΠ ανήλθε σε 14,81 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΦΟΜΕΠ ολοκλήρωσε επίσης τη διενέργεια 126 ελέγχων για τους οποίους υπήρχαν εισαγγελικές παραγγελίες, αλλά βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα ύψους μόλις 10.000 ευρώ.

Η αιτία γι' αυτή την πενιχρή συγκομιδή ήταν η παραγραφή μεγάλου αριθμού υποθέσεων εξαιτίας της έκδοσης αποφάσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις οποίες περιορίστηκε η περίοδος παραγραφής του ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου στα πέντε έτη για τη συντριπτική πλειονότητα των εκκρεμών υποθέσεων.

γ) Η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) ολοκλήρωσε τη διενέργεια 139 ερευνών και καταλόγισε φορολογικές παραβάσεις σε 115 επιχειρήσεις. Τα διαφυγόντα έσοδα από ΦΠΑ, φόρους εισοδήματος και λοιπές κατηγορίες φόρων τα οποία εντόπισε η ΥΕΔΔΕ από τους ελέγχους αυτούς ανήλθαν συνολικά σε 30 εκατ. ευρώ.

Η Υπηρεσία προχώρησε, επίσης, στην απενεργοποίηση των ΑΦΜ 17 ελεγχθέντων φορολογουμένων που χαρακτηρίστηκαν ως «εξαφανισμένοι έμποροι».
XΕπιπλέον, η ΥΕΔΔΕ πραγματοποίησε 7.126 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε ισάριθμες επιχειρήσεις και εντόπισε παραβάσεις σε 4.322 περιπτώσεις. Τα διαφυγόντα έσοδα που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους αυτούς ανήλθαν σε 3,09 εκατ. ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν έφτασαν το 1,73 εκατ. ευρώ.

https://www.naftemporiki.gr

 


Κατεβάστε το αρχείο: ksepluma-maurou-xrimatos.jpg

  Σχολιασμός Θέματος «3.000 φορολογούμενοι ύποπτοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

 
 

Φορολογικές δηλώσεις: Πόσες έχουν υποβληθεί έως τώρα και πόσες είναι χρεωστικές - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

 22/7/2019 
 

Το φορολογικό νομοσχέδιο και ο γρίφος του 2020 για το αφορολόγητο

 22/7/2019 
 

Eurostat: Αύξηση του δημόσιου χρέους στο 181,9% του ΑΕΠ

 22/7/2019 
 

120 δόσεις: Χωρίς κριτήρια στη ρύθµιση επιχειρήσεις µε οφειλή έως 1 εκατ. €

 22/7/2019 
 

Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ- Οι αρμοδιότητες στη νέα ΓΓ Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

 19/7/2019 
 

Τα δύο σενάρια για τη φορολογία - Ποιες λύσεις εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο

 15/7/2019 
 

Ερχεται η μεταβίβαση ακινήτων με... λίγα κλικ

 15/7/2019 
 

Τα μέτρα για τη στήριξη της αγοράς ακινήτων - Τι θα ισχύσει για τις μεταβιβάσεις και τον ΦΠΑ

 11/7/2019 
 

Τα 9 σημεία «κλειδιά» του φορολογικού σχεδίου της κυβέρνησης - Τι προβλέπει για 120 δόσεις, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

 10/7/2019 
 

ΑΑΔΕ: Βαριά «καμπάνα» για καταστήματα και επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν

 8/7/2019 
 

ΑΑΔΕ: Αυτοί είναι οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

 1/7/2019 
 

Ανοίγει η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας

 1/7/2019 
 

Τι ελέγχει η Εφορία πριν διαγράψει χρέη

 27/6/2019 
 

Στον «αέρα» η λίστα με τα ονόματα 30.594 μεγαλοοφειλετών της Εφορίας

 27/6/2019 
 

TaxisNet: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτό για τις φορολογικές δηλώσεις

 26/6/2019 
 

«Μπλόκο» στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Κατάργηση της ανωνυμίας των μετόχων στις offshore

 25/6/2019 
 

Τα «δώρα» που προσφέρει ο ΟΑΕΔ μέσω της κάρτας ανεργίας

 24/6/2019 
 

Ο χάρτης των μικρομεσαίων που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

 21/6/2019 
 

ΑΑΔΕ: 50.500 έλεγχοι για φοροδιαφυγή έως τον Οκτώβριο

 19/6/2019 
 

3.000 φορολογούμενοι ύποπτοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

 13/6/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Επιστολή Παραίτησης του Χρόνη Ιαακίδη από την προεδρεία του 7ου ΠΤ του Ο.Ε.Ε. 
Καταγγελίες του Οικονομικού Επιμελητήριου στην ΥΕΔΔΕ για απόπειρες σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για κερδοσκοπία και φοροδιαφυγή 
Παράταση στις Μ.Υ.Φ. 
Σεμινάριο για την Φορολογία Νομικών Προσώπων στην Αθήνα  
Σεμινάριο Φορολογίας Νομικών Προσώπων στα Χανιά  
Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου προχώρησε με Απόφασή του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Εκδόθηκε η εγκύκλιος – Πώς υπολογίζεται η σύνταξη χηρείας
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών
Εγκύκλιος με οδηγίες για όσους αποκτούν εισόδημα από Airbnb
Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική ρύθμιση των 120 δόσεων (Παραδείγματα): «Τα εμπόδια που πρέπει να διορθωθούν άμεσα» 
Οδηγίες ΕΦΚΑ για την εφαρμογή των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
Εγκύκλιος 39 ΕΦΚΑ Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) 

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποιο αλήθεια είναι χειρότερο, ότι μας έκλεψε ο Γιάννος ή ότι μας κυβέρνησε; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Η νεοφιλελευθερη αυταπατη του RENE PASSET

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα