Μπλόκο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επιχειρούν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες μέσω της ουσιαστικής κατάργησης της ανωνυμίας των μετόχων κάθε είδους επιχείρησης.