Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
11/12/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 30406
 
Email 
teamakioe@gmail.com
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Μετακεϋνσιανοί και Νεοφιλελεύθεροι-Θεωρητικές Ιδέες και Πολιτική Πρακτική. Από Σπύρος Στάλιας
Στρατηγικές Παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη της Βιομηχανίας: Ανάλυση Επιδράσεων και Πολιτικών
Νίκος Κοτζιάς: “Ας αρχίσουμε επιτέλους να τσακωνόμαστε για το πως θέλουμε την Ελλάδα τον 21ο αιώνα”!
Η απιστία ...από το δημόσιο συμφέρον.Του Χρίστου Κουτσουνάσιου*>
Το Τέλος του Νεοφιλελευθερισμού και η Επάνοδος της Ιστορίας. Tου Τζόζεφ Στίγκλιτς(1 σχόλιο/α)
4η Βιομηχανική Επανάσταση: Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Αρχηγός ΓΕΝ, κ. Νικόλαος Τσούνης , Ντόρα Μπακογιάννη Βουλευτής Χανίων
Ο αθλητισμός είναι πάνω από όλα σεβασμός και ανθρωπιά! 
Τι σας ενοχλεί κυρία μου;» είναι η ερώτηση που της γίνεται... 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Yπουργός ΟικονομικώνΧ. Σταϊκούρας. Η μεσαία τάξη των 450 ευρώ!
Εξάρχεια όπως…Χιλή: Την ώρα που ΜΑΤ έκαναν “ντου” σε πολυκατοικίες επαιζε κλασική μουσική 
Λοβέρδος: Θεωρώ τον Άδωνι μικρό μου αδελφό 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

FT: Υπό έρευνα η Τράπεζα Πειραιώς για παραβίαση των capital controls

�������� 
 

Ημερομηνία: 4/11/2019 11:48:52 πμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, η οποία κάνει λόγο για περίεργες συναλλαγές της τράπεζας με αμερικανική εταιρεία.

Η εισαγγελέας διαφθοράς, γράφουν οι Financial Times, κατηγορεί την τράπεζα Πειραιώς, τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, για παραβίαση των capital controls στο πλαίσιο συναλλαγών που σχετίζονται με την αμερικανική εταιρεία Libra, που είχε συμβάλει τα μάλα στην ανακεφαλαιοποίησή της.

Οι FT αναφέρουν πως η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τον έλεγχο και τη σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από την οικονομική κρίση, ενώ ρίχνει περαιτέρω φως στη σχέση της Πειραιώς με την Libra, οι ιδιοκτήτες της οποίες μετέτρεψαν μία μικρή ναυτιλιακή εταιρεία με λίγα πλοία σε ένα διεθνή κολοσσό που έχει κύκλο εργασιών σε 35 χώρες , από τη ναυτιλία και την αεροπλοϊα έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τις οικονομικές υπηρεδίες.

Η εισαγγελέας, Ελένη Τουλουπάκη, ερευνά τον πρώην πρόεδρο της Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα, και αρκετές συναλλαγές που σχετίζονται με τη Libra, η οποία ανήκει στην οικογένεια Λογοθέτη, σημαντικό υποστηρικτή των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

Η έρευνα ξεκίνησε από αναφορές της Τράπεζας της Ελλάδας και της Αρχής για το «ξέπλυμα» χρήματος για μεταφορές χρημάτων, το 2016, από την Πειραιώς σε offshore εταιρείες στην Κύπρο. Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των εταιρειών ήταν και ο επικεφαλής της Libra Μιχάλης Λογοθέτης και άλλοι εργαζόμενοι.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι έχουν δει τις αναφορές αυτές, ενώ η Libra και ο Μιχάλης Σάλλας αρνούνται την όποια παρανομία. Οι δικηγόροι τους αναφέρουν ότι η έρευνα της εισαγγελέως έχει σημαντικά ελλείμματα και έχουν ζητήσει την ακύρωσή τους. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν σχολίασε το δημοσίευμα. Η Libra είναι ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ βοήθησε και στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησής της.

Τον Οκτώβριο του 2017 η Τράπεζα της Ελλάδας πραγματοποίησε ειδικό έλεγχο στις συναλλαγές της Libra με την Πειραιώς, ο οποίος αποκάλυψε «μία σειρά από μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικών σε παραβίαση των capital controls». 

Παράλληλα, αναφορά από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος, το Νοέμβρη του 2017, σήκωσε υποψίες για συγκεκριμένες μεταφορές χρημάτων σε offshore από την Πειραιώς. Δικαστική πηγή ανέφερε στους FT ότι η έρευνα παρουσίασε «επαρκείς ενδείξεις» ώστε να δικαιολογηθεί περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι τον περασμένο μήνα ένας ανώτατος δικαστικός, ο Κωνσταντίνος Πρωτονοτάριος έχει αναλάβει την υπόθεση και ετοιμάζεται να ανακρίνει περίπου 40 άτομα, κυρίως πρώην στελέχη της Πειραιώς και αξιωματούχους και διοικητικούς της Libra και θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά του σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει εάν η υπόθεση θα προχωρήσει στα δικαστήρια.
www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «FT: Υπό έρευνα η Τράπεζα Πειραιώς για παραβίαση των capital controls»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Ελλάδα

 
 

Πρώτη κατοικία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προστασία της - Ερωτήσεις και απαντήσεις

 9/12/2019 
 

Δικαστική απόφαση-βόμβα στο Airbnb

 9/12/2019 
 

Απόφαση δικαστηρίου μπλοκάρει μίσθωση Airbnb έπειτα από αντιδράσεις ενοίκων

 6/12/2019 
 

Επιστημονική υπηρεσία Βουλής: Συνταγματικά μη ανεκτή η επιβολή φόρου σε όσους δεν κάνουν ηλεκτρονικές αγορές

 6/12/2019 
 

Όλες οι λεπτομέρειες για το κοινωνικό μέρισμα: Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια, οι "κόφτες" και οι αιτήσεις

 6/12/2019 
 

Πώς πέρασε ξανά σε πλεόνασμα ο ΕΦΚΑ

 6/12/2019 
 

Επιστημονικό Συμβούλιο Βουλής: Αντισυνταγματική η φορολόγηση για e-δαπάνες που δεν έγιναν

 5/12/2019 
 

Σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1143 για καταγγελίες αμετανόητων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ

 5/12/2019 
 

IDMC: 50 εκατ. εκτοπισμένοι κάθε χρόνο στα τέλη του αιώνα λόγω υπερχείλισης ποταμών

 5/12/2019 
 

Ιστορική απόφαση ΣτΕ για ΕΦΚΑ και νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές

 4/12/2019 
 

Δ. Χιόνης: «Επιβεβλημένη η αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας»

 4/12/2019 
 

Πτώχευση και για τα νοικοκυριά ετοιμάζει η κυβέρνηση - Πώς θα διακανονίζουν τα χρέη τους

 4/12/2019 
 

Αντικειμενικές αξίες: Ποιες αλλαγές έρχονται - Πώς θα επηρεαστούν φόροι και τέλη

 1/12/2019 
 

Ανάσα για όσους έχουν οφειλές στην εφορία: Και τα χρέη του 2019 στη νέα πάγια ρύθμιση - Όλες οι λεπτομέρειες

 28/11/2019 
 

Εισαγγελέας για Siemens: Αθώος ο Τσουκάτος, ένοχοι Χριστοφοράκος και 21 κατηγορούμενοι(1 σχόλιo/α)

 26/11/2019 
 

Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία - θρύλος του Μάικλ Κέρτιζ «Καζαμπλάνκα», με πρωταγωνιστές τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν.

 26/11/2019 
 

Προ των πυλών το νέο ασφαλιστικό

 24/11/2019 
 

Πώς θα μοιάζουν τα γραφεία το 2050

 24/11/2019 
 

Έρευνα: Πώς θα επηρεάσει η κλιματική αλλαγή τη γεωργία, τα δάση, τους υδάτινους πόρους στη Δυτική Ελλάδα

 24/11/2019 
 

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει με το σούπερ τσιπ - Θα έχουμε έναν αριθμό για όλα

 22/11/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Η Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας, ο κανονισμός 1407/2013 και ο διαχωρισμός δραστηριοτήτων και κόστους.
Αίτημα για τη δημιουργία και ελεύθερη διάθεση από την ΓΓΠΣ υποστηρικτικού λογισμικού καταχώρησης της σύνοψης των παραστατικών άνευ ποσοτικού περιορισμού εγγραφών ή μορφότυπου εισαγωγής δεδομένων, και εκτός πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.(1 σχόλιο/α)
Στην κατοχύρωση εκπτώσεις δεν χωράνε
Είναι σωστό;
Γεύμα εργασίας και προγραμματισμού από την Α.ΚΙ.Ο.Ε. στην ΑΘΗΝΑ
Διοργάνωση σεμιναρίου στα Χανιά, Είσοδος Ελεύθερη Τι αλλάζει στην Φορολογία και στην Λογιστική από 1/1/2020 ;

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Γιατί προβαίνουμε στην δημοσιοποίηση του σεμιναρίου του ΟΕΕ
Ηλεκτρονικά Βιβλία – Πλατφόρμα MyData Το σεμινάριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης των λογιστών φοροτεχνικών από το Ο.Ε.Ε
Πώς θα δηλώνονται οι εργαζόμενοι στην οικοδομή
Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας ρύθμισης για χρέη στο Δημόσιο
Μεταβιβάσεις ακινήτων: Τι ισχύει για όσους χρωστούν τον ΕΝΦΙΑ 
Αντικειμενικές αξίες: Αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού - Τι θα λαμβάνεται υπόψιν 

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Μήνυμα του ομότιμου καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χαντζηκωνσταντίνου Γεωργίου για την ΑΚΙΟΕ και τις εκλογές του ΟΕΕ 
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποσό σοβαρός μπορεί να είναι ένας υπουργός όταν .... 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

“Κατάθεση ψυχής” – Γιώργος Θ. Σαρδέλης 
«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Του κ. Χρήστου Ν. Τότση

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα