Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
Σας ζητούμε συγνώμη για τυχόν τεχνικά προβλήματα. Ελπίζουμε να λυθούν σύντομα.
18/4/2021
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 1231
 
Email 
teamakioe@gmail.com
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης Επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Παναγιώτη Ρουμελιώτη
Η Πειραιώς, οι τράπεζες και το κόστος της διάσωσής τους
Άρθρο Μισέλ, Γκεμπρεγεσούς και 25 Ευρωπαίων ηγετών για την πανδημία
Τι λέει η ΕΕ για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.Του Χιόνη Διονύση
Γιάνης Βαρουφάκης: «Μόνη λύση στην κρίση από την πανδημία τα ευρωομόλογα»
6G: Ψυχρός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας για το μέλλον του Διαδικτύου

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

O Πρωθυπουργός της Μογγολίας παραιτήθηκε επειδή δεν.... 
Χιόνη Διονύση: τα χρέη δεν διαγράφονται ποτέ! 
Γεώργιος Σουρής .Έλληνας σατιρικός ποιητής 

Περισσότερα...

λάλησαν...

ESM: Βιώσιμο το Ελληνικό χρέος, η χώρα δεν αντιμετωπίζει νέα κρίση
Απίστευτες ύβρεις Βενιζέλου κατά των Ελλήνων!
Ο Άδωνις έγινε νονός εν μέσω πανδημίας με ειδική άδεια... που κανένας δεν έχει ξανά ακούσει! 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Το μεγάλο «πλυντήριο»

�������� 
 

Ημερομηνία: 10/2/2021 12:51:21 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Πάνω από 5 τρισ. δολάρια έχουν εισρεύσει στο Μεγάλο Δουκάτο με τη μορφή επενδύσεων χαρτοφυλακίου από πολυεθνικές, ακριβοπληρωμένους αθλητές και καλλιτέχνες, βασιλικές οικογένειες αλλά και απατεώνες, μαφιόζους, εμπόρους όπλων, ολιγάρχες και συγγενείς πολιτικών προσώπων απ’ όλο τον κόσμο

Εξι και πλέον χρόνια μετά τις αποκαλύψεις LuxLeaks, που ανέδειξαν τον ρόλο του Λουξεμβούργου ως έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών στον κόσμο, μια νέα δημοσιογραφική έρευνα που ξεκίνησε να δημοσιεύεται από χθες δείχνει ότι σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει στο Μεγάλο δουκάτο.

Η έρευνα «OpenLux», που πραγματοποιήθηκε από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, τη γερμανική Süddeutsche Zeitung, το δημοσιογραφικό δίκτυο OCCRP και καμιά δεκαριά ακόμη εφημερίδες, ιστοσελίδες και άλλα ΜΜΕ απ’ όλον το κόσμο, διαπιστώνει ότι το Λουξεμβούργο χάρη στο απόρρητο και τη μυστικότητα με τα οποία περιβάλλει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχει, το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και τη θέση του, συνεχίζει να είναι δέκτης μαύρου χρήματος απ’ όλον τον κόσμο και πλυντήριό του.

Το λιλιπούτειο -έκτασης μόλις 2.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων- κρατίδιο μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και Βελγίου αποτελεί σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο προορισμό των ξένων κεφαλαίων στον κόσμο. Από τον Δεκέμβριο του 2019 εισέρρευσαν σε αυτό υπό τη μορφή επενδύσεων χαρτοφυλακίου πάνω από 5 τρισ. δολάρια. Περισσότερα δηλαδή απ’ ό,τι στη Γερμανία, την Ιαπωνία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενα μεγάλο μέρος αυτού του χρήματος προέρχεται από αγνώστου προέλευσης δραστηριότητες. Εισρέει στο δουκάτο μέσω των τουλάχιστον 55.000 εταιρειών συμμετοχών και εταιρειών-κέλυφος που έχουν ιδρυθεί εκεί από ξένους. Είναι οι γνωστές εταιρείες-βιτρίνα που συνήθως δεν έχουν ούτε γραφεία ούτε υπαλλήλους και που οι πραγματικοί τους ιδιοκτήτες συνήθως δεν είναι εύκολα ορατοί.

«Οι ξένοι που ανοίγουν εταιρείες στο Λουξεμβούργο τείνουν να το κάνουν για έναν λόγο: να αποσυνδέσουν το όνομά τους από τις περιουσίες τους», εξηγεί ο Γκάμπριελ Ζάκμαν, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, που εδώ και χρόνια εστιάζει την έρευνά του στους φορολογικούς παραδείσους. «Αυτή είναι η βασική υπηρεσία που παρέχεται από συγκεκριμένο τμήμα του χρηματοπιστωτικού τομέα του δουκάτου, η αποσύνδεση από τα περιουσιακά στοιχεία, η δημιουργία οικονομικής αδιαφάνειας προκειμένου να καταστούν δυσκολότερες οι έρευνες των αρχών», προσθέτει.

Το Λουξεμβούργο είχε αναγκαστεί μετά τις αποκαλύψεις των LuxLeaks και πιέσεις χρόνων από την Ε.Ε. να δημιουργήσει ένα μητρώο, το οποίο θα εμπεριέχει τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών που έδρευαν στην επικράτειά του. Το μητρώο δημιουργήθηκε το 2019 και σε αντίθεση με τα αντίστοιχα των υπόλοιπων μόλις 5 ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ιδρύσει αντίστοιχο μητρώο ήταν ανοιχτό για έρευνα στο κοινό.

Εν τούτοις υπήρχε εσκεμμένα σε αυτό μια μεγάλη τρύπα: επέτρεπε τη διαδικτυακή έρευνα μόνο με το όνομα της εταιρείας του ιδιοκτήτη μιας εταιρείας ή τον αριθμό καταχώρισής της στο μητρώο. Η αναζήτηση βάσει του ονόματος του πραγματικού δικαιούχου και ιδιοκτήτη της εταιρείας ήταν αδύνατη, γεγονός που καθιστούσε πολύ δυσκολότερο για έναν ερευνητή να βρει ποιος κατέχει τι.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde κατάφερε ωστόσο να αποκτήσει 3,3 εκατομμύρια έγγραφα, που κάλυπταν πάνω από 140.000 εταιρείες με έδρα το Λουξεμβούργο. Στη συνέχεια, τα μοιράστηκε με το δημοσιογραφικό δίκτυο OCCRP και τα άλλα ΜΜΕ προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι αυτών των εταιρειών.

Η διασταύρωση των εγγράφων με άλλα ντοκουμέντα αποκάλυψε ότι μεταξύ των «ξένων επενδυτών» πέρα από πολυεθνικές, ακριβοπληρωμένους αθλητές και καλλιτέχνες, καθώς και βασιλικές οικογένειες υπήρχαν απατεώνες, μαφιόζοι, έμποροι όπλων, ολιγάρχες, συγγενείς πολιτικών προσώπων... Βρέθηκαν ακόμη 104 δισεκατομμυριούχοι μέλη της γνωστής λίστας των δισεκατομμυριούχων του περιοδικού Forbes.

Αναλυτικότερα μεταξύ των πραγματικών ιδιοκτητών των χιλιάδων εταιρειών που είχαν έδρα το Λουξεμβούργο ήταν:

● Εμπορος όπλων που βρέθηκε στο επίκεντρο του μεγαλύτερου σκανδάλου διαφθοράς στη Γαλλία

● Ο ηγέτης μιας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις της Ρωσίας, με διασυνδέσεις στο Κρεμλίνο

● Ο πρώην γαμπρός του πρώην δικτάτορα της Τυνησίας

● Ενας Τούρκος επιχειρηματίας που κατηγορείται από τις αρχές των ΗΠΑ για φορολογική απάτη 511 εκατομμυρίων δολαρίων

● Αρκετά μέλη της ιταλικής μαφίας της Καλαβρίας, Ντραγκέτα

● Το ιταλικό ακροδεξιό κόμμα Λίγκα του Βορρά που φέρεται να έχει μεταφέρει κεφάλαιά του εκεί

● Στελέχη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας που ενδεχομένως συνδέονται με ύποπτη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων

● Ινδονήσιος μεγιστάνας του φοινικέλαιου που είναι υπεύθυνος για την αποψίλωση χιλιάδων εκταρίων παρθένου δάσους.

Ο τελευταίος είναι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας χαρτιού και φοινικέλαιου Σουκάντο Τανότο. Μέσω δύο εταιρειών του στο Λουξεμβούργο, οι οποίες ανήκαν σε άλλες δικές του στη Σιγκαπούρη και τα Νησιά Κέιμαν, αγόρασε μυστικά ένα ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα στο Μόναχο πέρυσι έναντι περίπου 350 εκατ. ευρώ.

Η αγορά πραγματοποιήθηκε μερικούς μήνες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποκλείσει το φοινικέλαιο από τα βιοκαύσιμα της Ε.Ε. ώς το 2030 λόγω των ανησυχιών που υπήρχαν για την αποψίλωση των παρθένων δασών τροπικών περιοχών από μεγάλους παραγωγούς όπως η Ινδονησία.

Οι εταιρείες του Τανότο κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ευρεία αποψίλωση δασών στη Σουμάτρα και άλλα νησιά της Ινδονησίας, εκδίωξαν με τη βία ντόπιους πληθυσμούς από τη γη των προγόνων τους και προέβησαν σε μια σειρά από αμφιλεγόμενες πρακτικές μεταφοράς των κερδών στο εξωτερικό στερώντας από την πολυπληθή χώρα φορολογικά έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Ο γιος του Τανότο, Αντρέ, έχει και αυτός αγοράσει εμβληματικό κτίριο στο Ντίσελντορφ έναντι 50 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιώντας ανάλογη επιχειρηματική δομή μέσω του Λουξεμβούργου.

Το real estate της Ευρώπης αποτελεί αγαπημένη επένδυση -και ξέπλυμα- για τα χαρτοφυλάκια που εισρέουν από ξένους στο Λουξεμβούργο. Αγαπημένος τους προορισμός είναι οι αγορές ακινήτων της Βρετανίας, Γερμανίας και Γαλλίας. Η έρευνα εκτός του Ινδονήσιου μεγιστάνα αποκάλυψε αγορές πολυτελών ακινήτων στις εν λόγω xώρες από σεΐχηδες και Ρώσους ολιγάρχες έως και πρώην... κεντρικούς τραπεζίτες.

www.efsyn.gr


Κατεβάστε το αρχείο: louksemvourgo_0.jpg

  Σχολιασμός Θέματος «Το μεγάλο «πλυντήριο»»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Κόσμος

 
 

Ο “επικίνδυνος” τραπεζίτης που πρέπει να ακούσει ο Μπάιντεν

 16/4/2021 
 

Ο Μέιντοφ και οι πελάτες του – Τα άπληστα πουλιά από τη μύτη πιάνονται

 16/4/2021 
 

Handelsblatt: Η Ελλάδα βυθίζεται στα χρέη

 15/4/2021 
 

Μαύρες προβλέψεις για την Ελλάδα από την Deutsche Bank: Βλέπει ανάπτυξη μόλις 2%

 15/4/2021 
 

Economist / Η Κούβα θα γίνει η μικρότερη χώρα στον κόσμο που θα παράξει τα δικά της εμβόλια

 12/4/2021 
 

Barclays: Αντιμέτωπη με δημοσιονομική προσαρμογή-μαμούθ η Ελλάδα

 9/4/2021 
 

«Φορολογήστε τους πλούσιους»

 9/4/2021 
 

Φορολογική ρελάνς από τις ΗΠΑ

 9/4/2021 
 

Μανιφέστο παγκόσμιου ελάχιστου φόρου

 7/4/2021 
 

Forbes: Οι πλουσιότεροι άνθρωποι για το 2021, ποιοι Έλληνες είναι στη λίστα

 7/4/2021 
 

Το πακέτο... της οργής

 6/4/2021 
 

Οικονομολόγοι: Η κλιματική αδράνεια θα στοιχίσει πολύ ακριβότερα από τη λήψη δραστικών μέτρων

 5/4/2021 
 

Διεθνής εξευτελισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη από ΜΜΕ και σατιρικές ιστοσελίδες

 1/4/2021 
 

Ο τραπεζίτης που έγινε πολυεκατομμυριούχος ντελιβεράς

 1/4/2021 
 

Τι προβλέπουν επενδυτικοί οίκοι για την τουρκική οικονομία

 1/4/2021 
 

Ο Archegos που κλόνισε τη Wall

 31/3/2021 
 

Οι κροίσοι ψάχνουν κρυψώνες για τα υπέρογκα κέρδη τους

 30/3/2021 
 

Μέρκελ: Εφάπαξ εργαλείο η έκδοση κοινού χρέους στην Ε.Ε.

 26/3/2021 
 

Γιατί απειλείται με κάθειρξη 70 ετών ο πρώην διευθυντής του ΔΝΤ Ροντρίγκο Ράτο

 24/3/2021 
 

Μπουτάν: Η φτωχή χώρα με τους ευτυχισμένους ανθρώπους

 23/3/2021 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
ΣΟΛΝΘ: Αίτημα για αλλαγές στην εφαρμογή του συστήματος MyData(1 σχόλιο/α) 
Ανακοίνωση ΣΟΛΝΘ Διεξαγωγή Σεμιναρίου ΚΦΕ 
Διοργάνωση σεμιναρίου- Δωρεάν - για τις Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων από την Α.ΚΙ.Ο.Ε. 
ΣΟΛΝΘ: Επιστολή με θέμα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. 
ΣΟΛΝΘ: Επιστολή με θέμα: : Διόρθωση – Επανασχεδιασμός του Φορολογικού Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) 
Διαμαρτυρία της Α.ΚΙ.Ο.Ε. με θέμα: Καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των συνάδελφων λογιστών κατά την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα μητρώου των Δ.Ο.Υ.  

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Πρόγραμμα Πειραιώς για χρηματοδότηση καταλυμάτων
Πώς διαγράφονται οι απαιτήσεις Δημοσίου και ΕΦΚΑ λόγω πτώχευσης οφειλέτη
Οι 81 ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
Όλες οι αλλαγές στη φορολογία – Μετά το Πάσχα ανοίγει το taxisnet
Τι αλλάζει στις φετινές φορολογικές δηλώσεις 
Έρχεται πρόσθετη ενίσχυση έως 4.000 ευρώ για κλειστές επιχειρήσεις – Τι ανακοίνωσε ο Σταϊκούρας 

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Μήνυμα του ομότιμου καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χαντζηκωνσταντίνου Γεωργίου για την ΑΚΙΟΕ και τις εκλογές του ΟΕΕ 
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Γιατί έμειναν εκτός αντικειμενικών αξιών περιοχές στην χώρα , ποιος ευθύνεται ; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - ΡΗΞΗ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Tης Αιμιλιας Κατρινακης & του Μιχαηλ Πιερη 
"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

“Κατάθεση ψυχής” – Γιώργος Θ. Σαρδέλης 
«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Παραβάσεις - Πρόστιμα Κ.Β.Σ. - Κύρος Βιβλίων του Γιάννη Τζίμα

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα