Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
Σας ζητούμε συγνώμη για τυχόν τεχνικά προβλήματα. Ελπίζουμε να λυθούν σύντομα.
13/8/2022
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 10271
 
Email 
teamakioe@gmail.com
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Steve Hanke: Ο πληθωρισμός δεν είναι δημιούργημα Πούτιν
Κρούγκμαν: Η ψευδαίσθηση των ελίτ της Δύσης καταρρέει
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ. Tου Καθηγητή Νίκου Λέανδρου Πρώην Αντιπρύτανη Παντείου Πανεπιστημίου
Χένρι Κίσινγκερ: Περάσαμε σε εντελώς νέα εποχή
Ο Εντγκάρ Μορέν για την επερχόμενη καταιγίδα
Όταν η Κίνα «αγοράζει τον κόσμο».Του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Η χήρα του δολοφονημένου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ «τελειώνει» τον Θεοδωρικάκο 
Ο Ντράγκι και το ανέκδοτο για τους τραπεζίτες 
Δήλωση-κόλαφος του Νόαμ Τσόμσκι: Αν ίσχυε η Νυρεμβέργη, όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ θα έπρεπε να κρεμαστούν! 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Στο Περού παίρνουν μέτρα στην Ελλάδα το ;;;  
Στουρνάρας: Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν αποταμιεύσεις για ν’ αντέξουν την ακρίβεια 
Λίνα Μενδώνη υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Ρεκόρ εμπλεκόμενων σε υποθέσεις μαύρου χρήματος τον Απρίλιο

�������� 
 

Ημερομηνία: 23/6/2022 10:52:03 πμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Σε κλοιό 130 άτομα που εμπλέκονται σε 15 υποθέσεις - Στο επίκεντρο λίστες με καταθέτες εξωτερικού και σχετιζόμενοι με τον Γ. Τράγκα.

Έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ ο αριθμός των ατόμων που ψάχνουν για «μαύρο» χρήμα η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόνον τον μήνα Απρίλιο, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές 15 έγγραφα με τα οποία ζητεί πληροφορίες και τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων για 130 άτομα, που αναφέρονται στα συγκεκριμένα έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στα πρόσωπα που ξεκίνησαν να ελέγχονται τον Απρίλιο, από τον Αρχή σχετίζονται με τις λίστες που παρέλαβε η Ελλάδα από περισσότερες από 100 χώρες με στοιχεία τραπεζικών καταθέσεων και άλλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων, τα οποία διασταυρώνονται με τα δεδομένα που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις.

 

Επίσης, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με ορισμένες πηγές,  μέσα στους πολλούς ελεγχόμενους που καταγράφηκαν τον Απρίλιο, να είναι και πρόσωπα που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία του Γιώργου Τράγκα.

Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και ζητεί από την ΑΑΔΕ στοιχεία για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η «έκρηξη» των κρουσμάτων τον Απρίλιο, καθώς εστάλησαν από την Αρχή στην ΑΑΔΕ 15 υποθέσεις στα οποία κατονομάζονται 130 άτομα, ενώ στους προηγούμενους τρεις μήνες του 2022, είχαν αποσταλεί 20 φάκελοι, οι οποίοι αφορούσαν σε 97 άτομα.

Ο Απρίλιος ήταν τελικά πολύ παραγωγικός στη μάχη κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αφού τα άτομα που θεωρούνται εμπλεκόμενα για νομιμοποίηση εσόδων, είναι αυξημένα κατά 34% σε σχέση με τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν σε ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο.

Συνολικά, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έχει θέσει στο στόχαστρο και διερευνά συνολικά 35 υποθέσεις ξεπλύματος και 227 άτομα που κατονομάζονται στους φακέλους των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Παράλληλα, από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει πως, τον μήνα Απρίλιο ξεκίνησαν 35 νέες έρευνες ενώ συνολικά, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022 άρχισαν 86 νέες έρευνες.

Επίσης, τον Απρίλιο οριστικοποιήθηκαν από την Αρχή, 10 έρευνες, ενώ οι έρευνες που ολοκληρώθηκαν στο τετράμηνο ανήλθαν σε 48.

xeplyma

https://www.sofokleousin.gr


Κατεβάστε το αρχείο: black-money.jpg

  Σχολιασμός Θέματος «Ρεκόρ εμπλεκόμενων σε υποθέσεις μαύρου χρήματος τον Απρίλιο »  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

 
 

Διπλός «Τειρεσίας» σε Δημόσιο και τράπεζες - Point system για ρυθμίσεις και νέα δάνεια

 9/8/2022 
 

Καλές Διακοπές

 2/8/2022 
 

Τέλος στις «αποδείξεις» μόνο από POS, αυτόματη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ

 28/7/2022 
 

Τρία μπλόκα στη φοροδιαφυγή μέσω Βουλγαρίας!

 28/7/2022 
 

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω οι δείκτες φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας

 27/7/2022 
 

Φορολογικές δηλώσεις: Το ΥΠΟΙΚ προσανατολίζεται σε νέα παράταση

 12/7/2022 
 

Στη γραμμή του πέναλτι 43.000 επιχειρήσεις για την επιστρεπτέα

 11/7/2022 
 

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ 15 κατηγορίες επαγγελματιών – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο 5.000 ευρώ(1 σχόλιo/α)

 6/7/2022 
 

Τεκμήρια διαβίωσης: Η κυβέρνηση εξετάζει την πιθανή κατάργησή τους

 5/7/2022 
 

Ανοίγει ξανά η ρύθμιση για την περαίωση των εκκρεμών φορο-υποθέσεων

 29/6/2022 
 

Τα 18 εισοδήματα που διασταυρώνει φέτος η ΑΑΔΕ

 28/6/2022 
 

Παράταση ενός μήνα στο φοροκυνηγητό της ΑΑΔΕ

 27/6/2022 
 

ΣΟΚ - 8.827 ΑΦΜ φέσωσαν με 89,9 δισ. ευρώ την Εφορία!

 24/6/2022 
 

Ρεκόρ εμπλεκόμενων σε υποθέσεις μαύρου χρήματος τον Απρίλιο

 23/6/2022 
 

ΧρηστικάΠότε μπλοκάρονται ή κατάσχονται οι επιστροφές φόρου

 22/6/2022 
 

Και για ξέπλυμα χρήματος διώκονται οι οφειλέτες της εφορίας!

 21/6/2022 
 

Κίνητρα στις τράπεζες για χορήγηση δανείων 2,5 δισ. σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 21/6/2022 
 

Οι τράπεζες «φόρτωσαν» άλλα 8 δισ. ευρώ δάνεια στις εταιρείες διαχείρισης

 17/6/2022 
 

Στο στόχαστρο του ΕΦΚΑ μονοπρόσωπες, ΕΠΕ και ΙΚΕ!

 17/6/2022 
 

Απίστευτο! Παράταση 3,5 ετών στην κλοπή του ΦΠΑ!

 16/6/2022 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Έχετε υπόψιν σας κ. Σταϊκούρα 
Τσιλιγιάνης Σωτήρης για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων 
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022 
Σύλλογος Λογιστών Θήρας: Αίτημα παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων  
Επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας σχετικά μα την αναγκαία παράταση (έως 30/09/2022) στον χρόνο υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα 
Eπίκαιρη ερώτηση του κ. Λογιάδη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και επενδύσεων με θέμα: «Απαξιωτικές δηλώσεις εις βάρος λογιστών κι οικονομολόγων» 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Tροποποιητικές δηλώσεις: Πότε επιβάλλονται πρόστιμα -Εγκύκλιος ΑΑΔΕ 
Νέες προθεσμίες καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 
Νέες προθεσμίες καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 
Επιστρεπτέα: Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς – Πώς θα γίνεται η εξόφληση 
Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την επιστρεπτεα προκαταβολή 
Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους άνω των 45- Μηνιαία επιχορήγηση έως 746 ευρώ 

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Αλλαγές στα πρόστιμα της εφορίας 
Μήνυμα του ομότιμου καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χαντζηκωνσταντίνου Γεωργίου για την ΑΚΙΟΕ και τις εκλογές του ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Γιατί έμειναν εκτός αντικειμενικών αξιών περιοχές στην χώρα , ποιος ευθύνεται ; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ : Ο ΝΕΟΣ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΡΩΣΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Αναζητώντας και Διαπιστώνοντας. Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικής Θεωρίας Γεώργιο Θ. Χατζηκωνσταντίνου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - ΡΗΞΗ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Tης Αιμιλιας Κατρινακης & του Μιχαηλ Πιερη 
"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

“Κατάθεση ψυχής” – Γιώργος Θ. Σαρδέλης 
«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Του Χρήστου Τοτση

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα