Πού και πώς θα γίνουν οι έρευνες γγια την αποκάλυψη κυκλωμάτων οικονομικού εγκλήματος σύμφωνα με το επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ,

Ελέγχους σε ολόκληρη την αγορά αναζητώντας μικρή ή μεγάλη φοροδιαφυγή αναζητούν οι ελεγκτές της νέας ελεγκτικής μονάδας της ΑΑΔΕ, τη ΔΕΟΣ, η οποία όπως αποκαλύπτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, θα διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιεί σκάφη για ελέγχους στη θάλασσα, αλλά και drones για τον ελέγχους σε ξηρά και θάλασσα.

Φυσικά, οι ελεγκτές της διαθέτουν και πλούσιο ψηφιακό οπλοστάσιο, αξιοποιώντας όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, για τον σχηματισμό του προφίλ και τον εντοπισμό των στόχων και τον φορολογικό έλεγχο.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, αναλύει, κατά κατηγορία, τους 39.300 ελέγχους που θα διενεργήσει φέτος η μονάδα «Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών», οι οποίοι απλώνονται ως εξής:

Η διενέργεια 18.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

·    16.500 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών. 

·    1.500 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής και απάτης.

·    Διενέργεια 900 ερευνών καταπολέμησης φοροδιαφυγής και απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.  

·    Διενέργεια τουλάχιστον 1.000 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων εγγράφων.

Διακίνηση αγαθών

Η διενέργεια τουλάχιστον 14.500 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, εκ των οποίων:

·    8.055 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα. 

·    280 έλεγχοι δίωξης για παραποιημένα προϊόντα. 

·    6.165 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς (οχήματα, προϊόντα καφέ, ναρκωτικά, ηλεκτρονικά

·    τσιγάρα)

Οικονομικό έγκλημα 

Τουλάχιστον 4.500 έλεγχοι και έρευνες θα αφορούν στην καταπολέμηση περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, διαφθοράς, λαθρεμπορίας και δασμοδιαφυγής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

·    250 έλεγχοι αδειοδοτήσεων Μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM). 

·    153 έλεγχοι για τον εντοπισμό διαφθοράς δημόσιων λειτουργών. 

·    163 έλεγχοι τήρησης του νομοθετικού πλαισίου που αναφέρεται σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

·    218 έλεγχοι προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. 

·    1.150 έλεγχοι για την τήρηση κανόνων διακίνησης αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. 

·    800 έλεγχοι για την καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. 

·    900 έλεγχοι τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

·    600 έλεγχοι καταστολής εγκλημάτων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών, πρόδρομων και επικίνδυνων ουσιών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών. 

Στη θάλασσα

Οι έλεγχοι της ΔΕΟΣ, επεκτείνονται και στη θάλασσα, καθώς προββλέπεται η διενέργεια τουλάχιστον 400 ελέγχων από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου, εκ των οποίων 60 με χρήση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στοχεύοντας κυρίως στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και 18 ελέγχων δίωξης με χρήση ROV υποβρύχιου drone.

Επιπλέον στο σχέδιο ενσωματώνονται δράσεις και ενέργειες όπως η διενέργεια 19 κοινών επιχειρήσεων στην Επικράτεια για τον έλεγχο της νοθείας αλκοολούχων ποτών, για την πάταξη της λαθρεμπορίας και την προστασία της δημόσιας υγείας, σε πρατήρια υγρών καυσίμων,  παραποιημένα προϊόντα, ρευστά διαθέσιμα, ταχυδρομικά δέματα, λαθραία επικίνδυνα χημικά υλικά, παράνομους χημικούς διαλύτες, παράνομους άμβυκες απόσταξης κ.λπ.

Τα εργαλεία ελέγχου

Τέλος, για τους ελέγχους η ΔΕΟΣ, θα πραγματοποιήσει 10.000 ελέγχους δίωξης από συνοδούς σκύλων ανιχνευτών, 900 ελέγχους δίωξης με τη χρήση φασματόμετρου κινητικότητας ιόντων και 160 ελέγχους δίωξης με χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones).

https://www.sofokleousin.gr